证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号： 2021-043
中远海运特种运输股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州
远洋大厦 20 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，林尊贵董事主持，采取现场记名投票与网络投
票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公
司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远
海运特种运输股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
郑伟独立董事、许丽华独立董事以通讯方式参加会议; 陈威董事长、陈冬董
事因工作原因未能参加会议；
未能参加会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,085,353,045 99.9703 322,000 0.0297 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1“关于修订《公司章程》的议案”属于特别决议议案，获得了出席本
次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：刘伟恒、陈慕寒
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、
《公司章
程》及《网络投票实施细则》的规定；本次股东大会所形成的决议合法有效。
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 北京市中伦（广州）律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司二
〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书。
中远海运特种运输股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
