证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－066
中工国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十五次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以专人送达、电子邮件方式
发出，会议于 2021 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参
加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
展远期结售汇业务的议案》。有关内容详见同日公司在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021
－067 号公告。
期结售汇业务可行性分析报告的议案》。
《中工国际工程股份有限公司
远期结售汇业务可行性分析报告》全文见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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公司独立董事对公司开展远期结售汇业务等相关议案发表了独
立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
选独立董事的议案》。同意提名辛修明先生为公司第七届董事会独立
董事候选人，任期与第七届董事会一致。辛修明先生尚未取得独立董
事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。有关内容详见同日公司在《中
国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的 2021－068 号公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审
核无异议后方可提交股东大会审议。
《独立董事提名人声明》
《独立董
事候选人声明》见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）
。
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在
《中 国 证 券 报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的 2021－069 号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
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