股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2021-044
中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会第
二十八次会议通知于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021
年 12 月 22 日在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到
董事 8 人，实到 8 人（陈威董事长、陈冬董事因工作原因未能参加会议，
分别书面委托谭劲松独立董事和张清海董事参加会议并行使表决权）
。公司
部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有
关规定，会议合法、有效。会议由林尊贵董事主持，会议以书面记名表决
方式逐项审议并形成如下决议：
一、审议通过关于公司与深圳一海通全球供应链管理有限公司的关联
交易议案
本次交易构成关联交易。公司四位关联董事在表决时依法履行了回避
表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前
认可书。详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
、《中
国证券报》
、《上 海 证 券 报》及《证券时报》公告。
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，全票通过。
二、审议通过关于增补公司第七届董事会战略决策委员会委员的议案
公司董事会同意增补李满董事为战略决策委员会委员，调整后的各
委员会组成具体如下：
专业委员会名称 主 任 委 员
战略决策委员会 陈 威 陈冬、林尊贵、李满
审计委员会 谭劲松 郑伟、许丽华、陈冬、张清海
薪酬与考核委员会 郑 伟 谭劲松、许丽华
提名委员会 许丽华 郑伟、谭劲松、陈威
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
三、审议通过关于修订董事会专业委员会工作细则的议案
工作细则》的议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
员会工作细则》的议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国
证券报》
、《上 海 证 券 报》及《证券时报》相关公告。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二一年十二月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
