证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2021-064
深圳科安达电子科技股份有限公司
第五届董事会 2021 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021
年第八次会议于 2021 年 12 月 21 日（星期二）在深圳市福田区深南大道 1006
号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2021 年 12 月 16 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建
设银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股
份有限公司深圳分行申请综合授信不超过 4.90 亿元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，
增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 2.6 亿元（含本数）的闲置募集资
金和不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，以更好地实现公
司现金的保值增值，保障公司股东的利益。上述额度自董事会审议通过之日起
金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会 2021 年第八次
会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
见；
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
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