证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2021-072
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十二次会议于2021年12月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的
通知及会议资料已于2021年12月10日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本
次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托
出席和缺席情况，会议由公司监事会主席王海莹女士主持。会议的通知、召开以
及参与表决监事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
的募集资金进行投资理财的议案》
监事会认为，结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金项目建设和募
集资金使用计划的情况下，公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购
买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，有利于在控制风险的前
提下提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，不会对
公司经营造成不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
本次使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财事宜不存在变相改变募集
资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
因此，我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为2亿元人民币的暂时闲
置的募集资金以购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品。
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的公告》内容详见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中 国 证 券 报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会
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