证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-107
浙江广厦股份有限公司
关于拟签订对外担保协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保方：广厦控股集团有限公司舟山分公司
? 担保金额：不超过 30,000 万元
? 是否有反担保：是
? 对外担保逾期的累计金额：50,672.14 万元（根据现有资料估算的风险
敞口，不代表最终确定金额）。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）拟与恒丰银行股份有限公司杭
州分行（以下简称“债权人”或“恒丰银行”）签订担保协议，为广厦控股集团
有限公司（以下简称“广厦控股”）舟山分公司在恒丰银行的融资进行担保，具
体如下：
一、 担保协议概述
会审议。审议通过后，授权公司董事长按照公司制度签署相关文件。
际控制人提供了连带责任保证反担保；由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限
公司 51.54%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下简称“东阳三建”）
杭州建工集团有限责任公司 55.05%的股权提供了连带责任质押反担保。
二、 广厦控股基本情况
（1）基本情况：注册资本：15 亿元；法定代表人：王益芳；住所：杭州市
莫干山路 231 号 17 楼；成立时间：2002 年 02 月 05 日；经营范围：从事高新技
术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、
期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务等。
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日(未审计)
总资产 4,487,385.44 4,164,424.68
总负债 3,054,914.70 2,891,714.75
净资产 1,432,470.74 1,272,709.93
营业收入 2,243,838.07 1,376,080.82
利润总额 -13,642.54 15,994.91
净利润 -17,524.54 12,932.01
（3）与本公司关联关系
目前持有本公司股份 108,250,000 股，占本公司总股本的 12.82%，为本公
司第二大股东。
三、 履行的决策程序及董事会相关意见
经公司独立董事事前认可、审计委员会审议通过，公司第十一届董事会第八
次会议、第十一次监事会第七次会议审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议
案》，关联董事吴翔回避表决。
董事会意见：
董事会认为，公司为广厦控股提供担保不会对公司的正常运营和业务发展造
成不利影响，且广厦控股及其实际控制人楼忠福先生等主体为本次担保提供了反
担保，对外担保风险整体可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形。
独立董事意见：
减少和降低对对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有的对外
担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外
担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东
利益的情形；
损害上市公司及中小股东利益的情形。
合法律法规和《公司章程》的规定，同意将此议案提交股东大会审议。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本议案审议日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 14.25 亿元（根
据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计
净资产的 42.15%。目前逾期债务对应的担保金额 50,672.14 万元（根据现有资
料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
