证券代码： 300921 证券 简称：南 凌科技 公告编号： 2021-064
南凌科技股份有限公司
本公司及监事 会全体成 员保证信息 披露的内 容真实、准确、 完整，没有虚 假记
载、误导性陈 述或重大 遗漏。
南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
通知于 2021 年 12 月 16 日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体监事发出，
会议于 2021 年 12 月 21 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的表
决方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，分别为：刘辉床
先生、仇志强先生、郭铁柱先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合相
关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参
会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议：
一、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，同意公
司修订《监事会议事规则》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《监事会
议事规则》。
二、 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
为提高公司资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，根据项目实施计
划及募集资金使用的进度情况，在不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营
的前提下，同意公司使用总额不超过45,000万元（含本数）的闲置募集资金（含
超募资金）和总额不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括
但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自股东大会审议通过之
日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
经审核，监事会认为：公司此次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，
不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常经营和募集资金项目推
进，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合相关法律法规及公司制度的
有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于使
用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
南凌科技股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十三日
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