证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-071
广东宏大爆破股份有限公司
第五届董事会 2021 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
事发出通知。
本次会议于 2021 年 12 月 21 日下午 16:00 在公司天盈广场东塔
长郑炳旭先生主持。公司全体监事以及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
序号 修订前 修订后 修订原因
有限公司 宏大控股集团股份有限公司 况和战略定位，拟变
英 文 名 ： GuangDong HongDa Blasting 英文名 ：Guangdong Hongda 更公司名称,同时证
Co.,Ltd. Holdings Group Co., Ltd. 券简称更改为“广东
宏大”。
公司拟与广东省广业装备制造集团有限公司等共同出资设立广
东省军工集团有限公司（具体名称以市场监督管理部门核准登记为
准）。因广东省广业装备制造集团有限公司为公司控股股东广东省环
保集团有限公司全资子公司，本次事项构成关联交易，已经取得独立
董事的事前认可，独立董事已经发表独立意见。关联董事方健宁先生、
潘源舟先生、孙芳伟先生因在广东省环保集团有限公司任职，对本次
关联交易事项回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2021 年第八次会议决议》
广东宏大爆破股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
