证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2021-064
厦门日上集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，厦门日上集团股
份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 808,058,029 股，截至本次股东大会股
权登记日，公司回购专户持有本公司股份 4,200,000 股，故公司此次股东大会有表
决权股份总数为 803,858,029 股。
一、会议召开情况
第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大
会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 15:00
网络投票时间为：2021 年 12 月 22 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 22
日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日上
午 9：15 至 2021 年 12 月 22 日下午 15：00 期间的任意时间。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 13 人，代表本次股东大会有表决权
股份 408,579,261 股，占公司有表决权股份的 50.8273%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表本次股东大会有表决权股
份 408,485,461 股，占公司有表决权股份的 50.8156%；
通过网络投票的股东 4 人，代表本次股东大会有表决权股份 93,800 股，占公司
有表决权股份的 0.0117%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表本次股东大会有表决权股
份 93,800 股，占公司有表决权股份的 0.0117%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表本次股东大会有表决权股
份 0 股，占公司有表决权股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东 4 人，代表本次股东大会有表决权股份 93,800 股，占公司
有表决权股份的 0.0117%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。受新型
冠状病毒感染肺炎疫情的影响，北京市中伦律师事务所通过视频方式见证了本次会
议，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资
者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董
事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
关于变更会计师事务所的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,494,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；
反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 9,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.7015%；反对
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
时股东大会法律意见书》
特此公告。
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