证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2021-082
西藏卫信康医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8
号院 5 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 72.2156
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票
相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 314,847,340 99.9892 33,800 0.0108 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 314,847,340 99.9892 33,800 0.0108 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 314,881,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 314,881,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 314,847,340 99.9892 33,800 0.0108 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
选举张勇为第三
董事
选举刘烽为第三
董事
选举陈仕恭为第
立董事
选举刘彬彬为第
立董事
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
选举赵艳萍为第三
届董事会独立董事
选举曹磊为第三届
董事会独立董事
选举许晓芳为第三
届董事会独立董事
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
选举罗婉为第三
代表监事
选举王军为第三
代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于董事薪酬 21.21 33,80 78.787
方案的议案 21 0 9
关于为公司及
董事、监事和高 100.0
级管理人员购 000
买责任保险的
议案
关于单个募投
项目节余募集
流动资金的议
案
选举张勇为第
独立董事
选举刘烽为第
独立董事
选举陈仕恭为
非独立董事
选举刘彬彬为
非独立董事
选举赵艳萍为
独立董事
选举曹磊为第
立董事
选举许晓芳为
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
逐项表决的结果详见累积投票议案表决情况。
三、 律师见证情况
律师：王碧青、吴昊
信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有
效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
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