股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2021-077 号
转债代码:110061 转债简称:川投转债
四川川投能源股份有限公司
十届三十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十届三十次监事会通知于 2021 年 12
月 20 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2021
年 12 月 22 日以通讯方式召开,应参加投票的监事 5 名,实际参加投
票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决:
(一)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对四
川川投电力开发有限责任公司收购四川玉田能源发展有限公司 71%
股权审核意见的提案报告》
;
监事会认为:
了立项和可行性论证,并编制完成项目可行性研究报告,论证充分、
决策程序合法有效。
可与川投电力其他水电项目形成业务协同,提升管理效能。
(二)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对向
川投电力提供 6 亿元短期借款审核意见的提案报告》
;
监事会认为:
该项借款风险可控,审议程序合法合规,未损害公司股东的合法
权益。
(三)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对涉
四川川投田湾河开发有限责任公司资产损失认定及财务核销审核意
见的提案报告》
;
监事会认为:
公司申报的对川投田湾河资产损失认定事实清楚,证据充分,符
合财务核销的相关条件。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会