证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2021-044
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第八届董事会 2021 年第 4 次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会 2021 年第 4 次临时会议于
《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投
票表决，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2021 限制性股票激励计划（草案）及摘要》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员
工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创
造性，实现公司和股东价值最大化，公司拟实施 2021 年限制性股票激励计划。
公司监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见：同意公司实行本激励计划，并同意
提交公司股东大会审议。
公司董事常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、庄光山先生属于限制性股票
激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见 2021 年 12 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。
本议案尚需华鲁控股集团有限公司审批并报山东省人民政府国有资产监督
管理委员会备案通过后，提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励管理办法》
为贯彻落实华鲁恒升限制性股票激励计划，明确激励计划的管理机构及其职
责、实施流程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理等各项内容，同意公司董
事会薪酬与考核委员会制定的《公司 2021 年限制性股票激励管理办法》。
公司董事常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、庄光山先生属于限制性股票
激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见 2021 年 12 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《公司 2021 年限制性股票激励管理办法》。
本议案尚需华鲁控股集团有限公司审批并报山东省人民政府国有资产监督
管理委员会备案通过后，提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据国家有关规
定和公司实际，制定了《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、庄光山先生属于限制性股票
激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见 2021 年 12 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需华鲁控股集团有限公司审批并报山东省人民政府国有资产监督
管理委员会备案通过后，提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
为具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理与公司 2021 年限制性股票激励计划有关的以下事项：
缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的
调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/
回购价格进行相应的调整；
予限制性股票所必需的全部事宜；
为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；
注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行
使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计
划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或
其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、庄光山先生属于限制性股票
激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
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