股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2021-076 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
十届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十届三十次董事会会议通知于 2021
年 12 月 20 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2021 年 12
月 22 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加
投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于四
川川投电力开发有限责任公司收购四川玉田能源发展有限公司 71%
股权的提案报告》；
会议同意公司全资子公司四川川投电力开发有限责任公司（以
下简称“川投电力”）以协议转让方式按照不超过 1,544.82 万元收
购玉田公司 71%股权，同时承接大股东债权 67,863.84 万元，出资金
额共计不超过 69,408.66 万元。
一、收购事项概况
（一）本次投资在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会
审议；
（二）本次交易未构成关联交易，本次交易未构成重大资产重
组。
二、收购标的概况
企业名称 四川玉田能源发展有限公司
统一社会信用代码 91513435754713066L
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 陈文礼
注册资本 贰亿叁仟陆佰零壹万元人民币
成立日期 2003 年 09 月 29 日
法定住所 甘洛县养路段三楼
经营范围 水能开发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年末，玉田公司总资产 94,860.47 万元，净资产-
年净利润分别为-2,201.15 万元、-1,406.92 万元及-1,714.03 万元。
玉田公司下辖玉田水电站位于凉山州甘洛县嘎日乡和越西县梅
花乡境内，为大渡河中游支流尼日河梯级规划的第四级水电站，上
游为漫滩水电站、下游为耳足水电站，厂房距甘洛县城 13km，为低
闸高水头引水式电站。玉田水电站总装机容量 9.3 万千瓦，设计年
发电量 47,555 万千瓦时。
玉田水电站是目前市场上稀缺的在运中型水电项目，川投电力
控股收购玉田公司有利于提高公司控股清洁能源项目装机规模和资
产规模，做大做强清洁能源主业，实现高质量发展。
三、玉田公司经营情况改善措施
川投电力根据玉田项目实际情况，拟在收购后采取如下三方面
具体措施改善玉田公司经营情况：
（一） 电力营销方面
将通过营销整合、合理利用电力市场化交易规则、拓宽电量销
售范围和渠道、加强协调就近消纳等方式提升发电量和营业收入。
（二）财务管控方面
将通过推进降本增效等方式提升盈利水平。
（三）安全生产维修方面，拟通过合理制定检修计划，提升检
修效率等方式降本增效。
四、经济分析
川投电力根据玉田公司近 3 年财务数据和历史以往经营情况，
按中性方案测算，本项目内部收益率为 5.24%。
五、收购前后股权结构
本次收购前，玉田公司有四名股东分别是：芜湖信运汉石投资
管理合伙企业（有限合伙）（简称：信运汉石）、何爱明、甘洛县
国有资产经营有限责任公司、木呷以布，持股比例分别为 71%、21%、
本次收购后，川投电力持有原信运汉石持有的玉田公司 71%股权，
其他股东持股比例不变。
六、转让协议主要内容
（一）转让价格：人民币 694,086,640.40 元。
（二）转让对价及支付方式：转让协议生效之日起五（5）个工
作日内，川投电力支付第一期转让价人民币 300,000,000.00 元（大
写：叁亿元整），在玉田公司办理完毕玉田公司 71%股权变更登记之
日起五个工作日内，川投电力支付剩余转让价，即人民币
七、风险揭示
本次收购将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等
多种因素影响，因此存在因决策或行业环境发生重大变化，导致收
购目的不能实现预期效益的风险。公司对本次收购的风险有较为充
分认识，将密切持续关注投资标的经营管理状况及其投资项目的实
施过程，切实降低和规避投资风险。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
该投资论证充分、决策程序合法有效，符合水电未来发展趋势，
符合国家能源政策、经济社会发展及能源电力发展需求和主业战略，
行业发展前景较好。且该项目已稳定运营多年，风险整体可控，不
存在影响广大股东的利益的情况。
（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向
川投电力提供 6 亿元短期借款的提案报告》
；
会议同意给予川投电力不超过 6 亿元资金的短期借款支持，贷
款期限不超过一年，利率为同期银行一年期流贷 LPR 利率（3.85%），
待川投电力公司对玉田项目的银行并购贷款到位后立即偿还。
（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
涉四川川投田湾河开发有限责任公司资产损失认定及财务核销的提
案报告》
；
会议同意川投能源对涉四川川投田湾河开发有限公司对历史 3
次泥石流灾害造成的最终资产损失 20,436,360.85 元进行资产损失
认定及财务核销处理。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
四川川投田湾河开发有限责任公司资产损失认定及财务核销事
实清晰、证据充分且合法有效，不存在影响广大股东的利益的情况。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
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