证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2021-051
国机重型装备集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四
川省德阳市珠江东路 99 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.4622
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、副董事长薛非先生主持，会议的召
集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
庆先生因疫情防控原因未能出席会议；公司董事长韩晓军先生因工作原因未
能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,884,058,337 99.9996 16,360 0.0004 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,884,058,337 99.9996 16,360 0.0004 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
聘任公司 2021 年
度财务决算审计
机构 ,516
聘任公司 2021 年
度内部控制审计
机构
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：柴振荣、唐雪妮
北京国枫律师事务所律师认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会
议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议通过的
决议合法有效。
时股东大会的法律意见书。
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