证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2021-057
杭萧钢构股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议
于 2021 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加
表决的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《对外投资设立控股子公司汉郡建筑的议案》。
公司拟现金出资 4,400 万元人民币与杭州庞志企业管理合伙企业（有限合
伙）一起投资设立汉郡建筑有限公司（暂定，简称“汉郡建筑”）。汉郡建筑注
册资本为 5,000 万元人民币，公司以货币方式出资 4,400 万元（即持股 88%），
杭州庞志企业管理合伙企业（有限合伙）以货币方式出资 600 万元（即持股 12%）。
汉郡建筑暂定经营范围为建筑劳务分包、施工专业作业、工程建设业务承接、工
程管理、普通机械设备安装等（汉郡建筑公司名称和经营范围，最终以登记机关
核准登记为准）。
公司本次对外投资设立主营为建筑施工服务的控股子公司，系根据公司整体
发展战略推进的需要，有利于实现公司内部资源整合，优化公司业务结构，提高
公司整体生产效率及整体盈利能力。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《对外投资设立控股子公司芜湖杭萧的议案》。
公司拟现金出资 14,500 万元人民币与公司全资子公司杭萧钢构（安徽）有
限公司（以下简称“安徽杭萧”）一起投资设立杭萧钢构（芜湖）有限公司（暂
定，简称“芜湖杭萧”）。芜湖杭萧注册资本为 15,000 万元人民币，公司以货
币方式出资 14,500 万元（即持股 96.67%），安徽杭萧以货币方式出资 500 万元
（即持股 3.33%）。芜湖杭萧暂定经营范围为钢结构工程设计、制作、安装及其
他配套工程（芜湖杭萧公司名称和经营范围，最终以登记机关核准登记为准）。
公司本次对外投资设立控股子公司，系根据公司整体发展战略推进及实际业
务发展的需要，有利于提升公司在绿色装配式钢结构建筑领域的生产能力，做强
做大主业。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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