证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2021-064
甘肃工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 22 日 14:40 开始。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 22 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 22 日
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 22 日（上午）
投大厦 16 楼 1611 室。
开。
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本次会议的召集与召开经公司七届董事会第二十七次会议审议通过，
会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市
规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席
本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本次股
东大会的普通股股东及股东代表 11 人，代表股份 261,411,437 股，占上
市公司总股份的 68.7327％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份
股份 43,221,568 股，占上市公司总股份的 11.3642％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
公司股份总数 3.8779％。
次会议。
二、议案审议表决情况
议案 1.00 关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案
总表决情况：
同 意 43,140,757 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
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有股东所持股份的 0.0000％。关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公
司对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 14,668,189 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4521％；
反对 80,811 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5479％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
该议案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定；出席、列席本次股东大会人员的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、关联股东回避情况、表决结果符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
四、备查文件
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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