证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2021-045
张家界旅游集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12
月22日召开的第十一届董事会2021年第三次临时会议审议通过了《关
于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于 2022 年 1
月 10 日召开2022年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(1)现场会议召开时间:2022年1月10日(星期一)15:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为:2022年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,
为:2022年1月10日9:15-15:00期间的任意时间。
合的方式召开。
二);
(1)截止2022年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,上述本公司全体股东
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
际大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程
序和内容合法。
序号 议案名称
(1)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已经于 2021 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会
巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议
公告》(公告编号 2021-042)、《关于控股股东为公司提供担保暨
关联交易的公告》(公告编号 2021-043)、《关于为子公司提供担
保的公告》(公告编号 2021-044)。
(2)特别决议议案:无
(3)对中小投资者单独计票的议案:1.00、2.00
(4)涉及关联股东回避表决的议案:1.00
议案 1.00 涉及关联交易,关联股东张家界市经济发展投资集团
有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司须回避表决,具体
参见《第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告》(公告编
号 2021-042)。
(5)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、提案编码
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏目可以
编码
投票
非累积投票提案
《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨
关联交易的议案》
四、会议登记等事项
执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记
手续;委托代理人出席的,还应持代理人本人身份证和法人代表授权
委托书办理登记手续;
行登记;委托代理人出席的,还应持代理人身份证、委托人亲笔签署
的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
邮政编码:427000
联系电话:0744-8288630
传真:0744-8353597
联系人:吴艳、周健
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
(http:/wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作
流程详见附件一。
六、备查文件
次临时会议决议》;
告编号2021-043)
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序:
报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹全权授权 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)
出席张家界旅游集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下事项进行审议:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于公司向 银行申请 项目贷款 并由
控股股东提供担保暨关联交易的议案》
委托人签(章): 委托人持有股数:
委托人股东帐号: 委托有效期限:
委托人身份证或营业执照号码:
代理人签名: 代理人身份证号码:
签发日期: