证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2021-057
杭州炬华科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十三次会议。会议应到董事 9 人，
参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。本次会议由董事长丁敏华先生
召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管
理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于
发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有
限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“嘉兴炬华联昕”）。
近日，湖南星邦智能装备股份有限公司（以下简称“星邦智能”）与嘉兴炬华联
昕签署了《增资协议》，星邦智能拟将注册资本由原来的 11,872.368 万元增加至
万元，认购新增股本 90.976 万元，投资价款超过所认购股本的 1,909.024 万元计入标
的公司资本公积。
因公司实际控制人丁敏华先生于 2021 年 6 月与陈林签订《股权转让协议》，通过
股 权 转 让 方 式 受 让 了 陈 林 持 有 的 星 邦 智 能 150 万 股 股 权 ， 股 权 转 让 价 格 为
议》，根据协议，陈林同意将其所持有的星邦智能 70.2482 万股股权转让给丁敏华，
股权转让价格为 11,352,109.00 元，即每股 16.16 元。截至目前，丁敏华持有星邦智
能 220.2482 万股股权，本次交易构成关联交易。独立董事对本次关联交易发表了明确
同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
提交公司股东大会审议。
《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告》详见 2021 年 12 月 23 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事丁敏华为关联董事，回避了对该议案的表决；董事杨光、郭援越为丁敏华实
际控制的杭州炬华集团有限公司董事，回避了对该议案的表决；其余 6 名董事参与表
决。
议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
