证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2021-117
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于2021年12月22日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2021年12月15日以
电子邮件方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董
事长殷红梅女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召
开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
会议同意公司自2022年1月1日至2022年年度股东大会召开之日预计发生日
常关联交易金额合计不超过429,160,000.00元（不含税金额）。公司预计的关联
交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，有利于保障公司的正常经营，且
公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东
利益的情况。本次预计发生的关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成
果不构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依
赖。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。详见
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事殷红梅、熊少强、李丽芳、陈永坚、何汉明回避表决。
表决结果：4票同意、5票回避、0票反对、0票弃权
上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-119）同
日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
根据部分募集资金投资项目的实际投资进展情况，会议同意公司将募集资金
投资项目中“水南至禄步（萨米特陶瓷）天然气高压管道工程项目”的预定可使
用状态日期由2021年12月31日延至2023年6月30日。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-121）同日刊
登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
会议同意公司于2022年1月7日召开2022年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-120）同
日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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