证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2021-118
杭州天地数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日召
开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
鉴于公司董事刘建海先生在企业管理等方面的出色能力与丰富经验，为满足公司
经营发展的需要，公司董事会同意选举刘建海先生为副董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为刘建海先生具备相应的专业
知识以及丰富的管理经验，能够胜任副董事长的职务，其选举程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。刘建海先生满足担任公司副董事长的要求，符合担任
公司副董事长的任职资格，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形。
刘建海先生的简历详见附件。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
附：刘建海先生简历
刘建海：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年至1996
年担任浙江大学万事达电子技术有限公司总经理；1996年至2000年担任杭州展
望金卡工程技术有限公司董事长、总经理；2000年至2001年担任杭州新望网络
科技有限公司总经理；2002年至2005年担任天地有限总经理；2005年至今担任
公司董事；2005年至2021年6月担任公司副总经理。
截至本公告披露日，刘建海先生持有公司股份16,981,261股，占公司总股
本比例为12.29%，是公司的实际控制人之一。刘建海先生与韩琼先生、潘浦敦
先生为一致行动人。刘建海先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交
易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
司章程》的相关规定。
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