证券代码：002122 证券简称：ST天马 公告编号：2021-124
天马轴承集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
二十二次临时会议于 2021 年 12 月 8 日召开，会议决定于 2021 年 12 月 27 日召
开公司 2021 年第五次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项再次公
告如下：
一、召开会议的基本情况
会第二十二次临时会议审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司
章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为 2021 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
（1）在股权登记日 2021 年 12 月 22 日持有公司股份的股东或其代理人。
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
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二、会议审议事项
性股票的议案
特别说明事项：
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 1 获审议通过系议案 2
生效的前提。
表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董
事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
以上议案内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予部分限制性股票的议案
四、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
信函或传真方式登记的，须在 2021 年 12 月 24 日 17:00 之前送达或传真到公司。
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五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、其他事项
（1）联系人：武宁、张丽
（2）联系电话：010-85660012
（3）电子邮箱：dsh@tianma-group.com
（4）传真：010-85660012
七、备查文件
附件：
一、参与网络投票的具体操作流程；
二、2021 年第五次临时股东大会会议授权委托书；
三、2021 年第五次临时股东大会参会登记表。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
天马轴承集团股份有限公司
兹授权【 】先生/女士，代表本人/本公司【 】
出席天马轴承集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关
的法律文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累计投票提案外的
所有议案
非累积投
票提案
关于回购注销 2020 年股票期
权与限制性股 票激励计 划首
次授予部分限 制性股票 的议
案
关于变更注册资本并修改《公
司章程》的议案
关于续聘公司 2021 年度审计
机构的议案
注：①对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”选项下对应栏中打
“√”表示选择；②对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。
委托人姓名或名称：
委托人身份证或统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持有股数：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托日期：2021 年 12 月【 】日
注：1、委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字。
如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
附件三：
天马轴承集团股份有限公司
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
股份性质
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电子邮箱
联系地址
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