证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2021-077
山东仙坛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7
人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会以通讯表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及控股子公司使用最高额度不超过 8.50 亿元人民币非公开发行股票闲
置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 8.50 亿元额度可
滚动使用，本事项经公司董事会审议通过后，需提交公司 2022 年第一次临时股
东大会审议通过后方可生效，授权期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过
之日起一年内有效, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
公司财务负责人负责组织实施。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责
任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司及控股子公司使用额度不超过人民币 23 亿元自有资金投资安全性高、
流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。本事项经董
事会审议通过后，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，
授权期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责
任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会决定将于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：
特此公告。
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