江苏中天科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
江苏中天科技股份有限公司
二〇二一年十二月三十一日
江苏中天科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
江苏中天科技股份有限公司
时间：2021 年 12 月 31 日(星期五)下午 2:30
地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）
股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
会议议程：
一、主持人宣布大会开始。
二、介绍股东到会情况。
三、介绍本次大会见证律师。
四、推选监票人。
五、宣读会议审议事项：
六、股东提问和咨询。
七、进行投票表决。
八、统计并宣布议案的表决结果。
九、宣读股东大会决议。
十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
十一、宣布本次股东大会闭会。
江苏中天科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案一
关于增加与部分关联方 2021 年日常经营性关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了公
司《关于 2020 年度日常关联交易及 2021 年预计发生日常关联交易的议案》，并
提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。根据部分关联方 2021 年日常经营性关
联交易的实际发生情况，公司拟增加部分关联方 2021 年日常经营性关联交易预
计发生额，具体明细如下：
序 2021 年预计 调整增 调整后
关联方 交易类别 交易内容
号 交易金额 加金额 金额
采购商品 光通信产品生产
设备、配件、模具 10,000 2,000 12,000
中天智能装 接受劳务
备有限公司
销售商品 木材、电缆、软件、
提供劳务 电池等
上海昱品通 采购商品
光纤光缆生产设
接受劳务 备
有限公司
中天电气技 采购商品
术有限公司 接受劳务
江苏洋口港 采购商品 国际货物运输代
限公司 接受劳务 出口业务代理
采购商品 服务、软件、硬件
山西中天互 30 30
接受劳务 等
销售商品
公司 电脑、电线等 20 20
提供劳务
采购商品 服务、软件、硬件
江苏常码信 50 50
接受劳务 等
销售商品
公司 电脑、电线等 30 30
提供劳务
采购商品 服务、软件、硬件
江苏紫微云 30 30
接受劳务 等
销售商品
限公司 电脑、电线等 20 20
提供劳务
采购商品 服务、软件、硬件
四川码联科 接受劳务 等
技有限公司 销售商品
电脑、电线等 50 50
提供劳务
江苏中天科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
采购商品 服务、软件、硬件
江苏通纺互 30 30
接受劳务 等
销售商品
公司 电脑、电线等 30 20
提供劳务
如东和风海 销售商品
提供劳务
有限公司
国网江苏综 销售商品
提供劳务
有限公司
中国能源建 采购商品 电站施工费、技术
设集团湖南 接受劳务 服务费和标书费
省电力设计 销售商品 电缆、电缆附件、
院有限公司 提供劳务 导线、光缆
中交信通网 销售商品
提供劳务
公司
苏交控如东 销售商品
提供劳务
电有限公司
合计 21,500 19,490 40,980
针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销
等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及
股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会
对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不
影响上市公司的独立性。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
江苏中天科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案二
关于调整为部分控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保额度
的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了公
司《关于为控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保的议案》，并提交公司 2020
年年度股东大会审议通过。根据部分控股子公司 2021 年银行授信变动的实际情
况，以及业务发展补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对
部分控股子公司 2021 年银行授信担保金额进行调整，具体明细如下：
序号 单位 授信银行 金额 变动数 金额
中行如东支行 10,000 -4,000 6,000
中天射频电缆有限 江苏银行开发区支行 8,000 2,000 10,000
公司 民生银行南通分行 5,000 2,000 7,000
中信南通分行 10,000 -5,000 5,000
民生银行南通分行 2,000 1,000 3,000
中天科技光纤有限
公司
建行南通分行营业部 5,000 5,000
中信南通分行 50,000 -50,000 0
上海银行南通分行 10,000 -10,000 0
南通江东电科通信 平安银行南通分行 30,000 -30,000 0
有限公司 浙商银行南通分行 10,000 -10,000 0
交行开发区支行 36,000 -36,000 0
民生银行南通分行 50,000 -50,000 0
江苏银行开发区支行 8,000 32,000 40,000
中天科技海缆股份 中信南通分行 50,000 -20,000 30,000
有限公司 兴业银行南通分行 50,000 -20,000 30,000
民生银行南通分行 20,000 5,000 25,000
江苏中天科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
江苏银行开发区支行 3,000 3,000
江苏中天科技电缆
附件有限公司
张家港农村商业银行 5,000 5,000
兴业银行南通分行 1,000 1,000 2,000
中天海洋系统有限 江苏银行开发区支行 3,000 3,000
公司 建行南通分行营业部 3,000 3,000
张家港农村商业银行 1,000 1,000
民生银行南通分行 60,000 40,000 100,000
中天科技集团海洋 中信南通分行 20,000 -20,000 0
工程有限公司 江苏银行开发区支行 10,000 10,000
兴业银行南通分行 50,000 50,000
中行如东支行 7,000 -2,200 4,800
中天科技精密材料 民生银行南通分行 10,000 2,000 12,000
有限公司 江苏银行开发区支行 5,000 5,000
建行南通分行营业部 3,000 3,000
江苏银行开发区支行 5,000 5,000
建行南通分行营业部 10,000 10,000
上海中天铝线有限
公司
上海银行闵行支行 8,000 8,000
交行开发区支行 12,000 12,000
中天电力光缆有限
江苏银行如东支行 5,000 5,000
民生银行南通分行 3,000 2,000 5,000
中天科技装备电缆 兴业银行南通分行 5,000 -5,000 0
有限公司 江苏银行开发区支行 5,000 5,000
建行南通分行营业部 5,000 5,000
中天光伏技术有限 兴业银行南通分行 6,000 4,000 10,000
公司 民生银行南通分行 5,000 3,000 8,000
江苏中天科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
江苏银行开发区支行 10,000 10,000
建行南通分行营业部 10,000 10,000
张家港农村商业银行 5,000 5,000
民生银行南通分行 4,000 3,000 7,000
中天光伏材料有限
公司
广发银行南通分行 5,000 5,000
江苏银行开发区支行 6,000 4,000 10,000
民生银行南通分行 5,000 5,000 10,000
中天储能科技有限
公司
建行南通分行营业部 10,000 10,000
兴业银行南通分行 6,000 6,000
江东金具设备有限
公司
民生银行南通分行 1,500 1,000 2,500
中天合金技术有限 兴业银行南通分行 5,000 -5,000 0
公司 江苏银行开发区支行 5,000 5,000
建行南通分行营业部 5,000 5,000
江东合金技术有限 中信南通分行 10,000 -10,000 0
公司 江苏银行如东支行 5,000 5,000
中天宽带技术有限
公司
中天通信技术有限 江苏银行开发区支行 10,000 10,000
公司 张家港农村商业银行 5,000 5,000
中行如东支行 30,000 -1,200 28,800
江苏银行开发区支行 10,000 10,000
中天科技集团上海 中信银行上海分行 15,000 -3,000 12,000
国际贸易有限公司 民生银行南通分行 30,000 3,000 33,000
江苏中天科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
公司
中天科技印度有限
公司
合计 - 91,440 -
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司董事会
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江苏中天科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案三
关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》的议
案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了加强江苏中天科技股份有限公司关联交易管理，明确管理权限和审批程
序，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中
华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规
则》、
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，
结合公司实际情况，相应修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》，
具体内容详见 2021 年 12 月 16 日公司刊登在上海证券交易所网站
w w w . s se.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司董事会
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