哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
二○二一年十二月
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东安动力 2021 年第四次临时股东大会议案之一
关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）
各位股东、股东代表：
根据生产经营的需要，公司增加与关联方兵器装备集团财务有限责
任公司的日常关联交易预计，请审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）调整关联交易概述
财务有限责任公司关联存款超出预期，按照要求，应提交股东大会审议。
（二）本次增加关联交易预计情况
关联方 关联交易类型 关联交易内容
额（万元） 易预计（万元）
兵器装备集团财 在关联人的财务
务有限责任公司 公司存款 存款余额 235,000 25,000
二、关联方和关联关系
序 法定代
关联方 注册资本 关联关系 财务状况
号 表人
兵器装备集团财务 303,300 万 实际控制人之控
有限责任公司 元 股子公司
三、定价政策和付款
兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他
与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利
率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不
低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低
公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司长远
稳健发展提供资金保障。
以上议案请各位股东、股东代表审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
东安动力 2021 年第四次临时股东大会议案之二
关于调整独立董事津贴的议案
各位股东、股东代表：
年，目前，该津贴在哈尔滨地区及汽车行业均处于较低水平。结合当前
的经济环境、公司所处地区、行业、规模，公司拟将独立董事津贴调整
为每人每年人民币 8 万元（税前）。
本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董
事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的
利益。
以上议案请各位股东、股东代表审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
东安动力 2021 年第四次临时股东大会议案之三
关于公司补选董事的议案
各位股东、股东代表：
已分别辞去公司董事职务，经控股股东中国长安推荐，董事会提名陈咏
波先生、王国强先生为公司董事候选人（简历见附件），请各位股东、
股东代表审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
会计师、高级经济师。2010 年以来，历任中国长安财务会计部总经理；
天威集团董事、总会计师、副总经理，天威新能源（北京）公司董事长；
兵装集团财务部副主任，天威集团董事、党委书记、纪委书记、工会主
席；现任北方工具、湖南云箭、华中药业董事。
本科学历。2011 年以来，历任四川建安、226 厂党委书记、副总经理、
纪委书记、工会主席，四川建安董事、总经理、党委副书记，现任万友
汽车、西南公司董事。
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