证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2021-035号
山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司第八届董事会第三十次会议于 2021 年 12 月
出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议
审议通过了以下议案：
一、关于公司董事会换届选举的议案
公司第八届董事会任期已届满，经控股股东山西焦化集团有限公司、
第二大股东山西焦煤能源集团股份有限公司及公司董事会推荐，公司董
事会提名委员会审核，董事会同意提名李峰、杜建宏、杨世红、王晓军、
柴高贵、孙春生等六人为公司第九届董事会董事候选人；提名岳丽华、
李玉敏、张翼等三人为公司第九届董事会独立董事候选人。（候选人简
历附后）
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有
董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会
产生之日起，方自动卸任。
独立董事候选人须在公司将独立董事候选人资料上报中国证监会、
上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会予以审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
根据公司实际情况，修订了《山西焦化股份有限公司章程》第一百
一十六条。
该议案尚需提交股东大会予以审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司临 2021-037 号《关于修订公司章程的公告》。
三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2022 年 1
月 11 日（星期二）上午 10:00 时在公司办公楼四楼会议室召开 2022 年
第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 4 日（星期二）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司临 2021-038 号《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
附：候选人简历
李 峰：男，汉族，1967 年 10 月出生，山西襄汾人，大学学历，
高级工商管理硕士（EMBA），中共党员，高级工程师。1987 年 7 月参加
工作，现任山西焦化集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山西焦
化股份有限公司党委委员、董事长，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公
司董事，中煤华晋集团有限公司副董事长。
杜建宏：男，汉族，1969 年 12 月出生，山西襄汾人，大学学历，
中共党员，高级工程师。1992 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限
公司董事，山西焦化股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
杨世红：男，汉族，1968 年 10 月出生，山西襄汾人，研究生学历，
工商管理硕士，中共党员，正高级会计师。1991 年 11 月参加工作，现
任山西焦煤集团有限责任公司总经济师，山西省焦炭集团有限责任公司
党委书记、董事长，山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦
化股份有限公司党委书记、董事，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司
党委书记、董事。
王晓军：男，汉族，1969 年 5 月出生，河北迁安人，大学学历，中
共党员，会计师。1987 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党
委常委、董事，山西焦化股份有限公司董事、财务总监，山西焦煤集团
飞虹化工股份有限公司总会计师。
柴高贵：男，汉族，1971 年 4 月出生，山西夏县人，大学学历，中
共党员，高级工程师。1996 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公
司董事、总工程师。
孙春生：男，汉族，1970 年 3 月出生，山西静乐人，大学学历，中
共党员，经济师，律师执业资格。1993 年 8 月参加工作，现任山西焦煤
能源集团股份有限公司总法律顾问、风险防控部部长。
岳丽华，女，汉族，1953 年 3 月出生，山西太原人，大学学历，中
共党员，高级经济师。1971 年 7 月参加工作，2013 年 3 月退休。曾任山
西省经贸资产经营有限公司副总经理；山西省工业经济联合会副秘书长；
山西亚宝药业股份有限公司副董事长；山西三维集团股份有限公司董事；
太原风华信息装备股份有限公司董事；山西焦化股份有限公司第五、六
届董事会独立董事；现任山西康宝生物制品股份有限公司董事。
得《上市公司独立董事培训结业证》。
李玉敏：男，汉族，1958 年 9 月出生，中共党员，经济学硕士，山
西财经大学会计学教授，会计学硕士研究生导师、MBA 导师，1982 年 1
月参加工作，2018 年 9 月退休；山西省高级会计师评审委员会专家评委，
山西省会计准则实施工作组专家；现任山西美锦能源股份有限公司、山
西杏花村汾酒厂股份有限公司、山西焦煤能源集团股份有限公司独立董
事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。
得《上市公司独立董事培训结业证》。
张 翼：男，汉族，1970 年 7 月出生，山西翼城人，大学学历，法
学学士，律师。1992 年 7 月参加工作，曾任山西省政府法制局法律服务
中心法律工作者；中国平安保险股份有限公司稽核监察部监察室负责人；
深圳海埠律师事务所律师；广东君言律师事务所律师、创始合伙人；北
京大成（深圳）律师事务所律师、合伙人；山西焦化股份有限公司第五、
六届董事会独立董事；现任深圳市前海百合投资管理有限公司总经理，
深圳市和嘉百利投资管理有限公司执行董事、法定代表人；广东德生科
技股份有限公司独立董事。
市公司独立董事培训结业证》。
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