股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-040
南京化纤股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2021 年 12 月 17 日以传真和
邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2021 年 12 月 22 日（星期三）上午 9:30 在公司 307
会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；各位董事均亲自表决，无以
通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，部分监事和高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
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