证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2021-111
中富通集团股份有限公司
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
及预案系列文件修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第四十
七次会议、第三届监事会第二十二次会议并于 2020 年度股东大会审议通过公司
向不特定对象发行可转换公司债券方案等相关议案。
结合公司实际情况，据 2020 年度股东大会的授权，公司于 2021 年 12 月 20
日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关
于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、
《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、
《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》、
《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺
（修订稿）的议案》等相关议案。现将本次公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案及预案调整及修订情况作出以下说明：
一、本次公司向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
（一）募集资金用途之项目总投资额
调整前：
公司本次拟募集资金总额不超过 50,500.00 万元（含 50,500.00 万元），扣
除本次发行可转换公司债券董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投
入的财务性投资金额 500.00 万元后，本次向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金总额不超过 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），扣除发行费用后的募
集资金净额拟用于以下项目：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
合计 76,437.30 50,000.00
在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规
划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若
本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司董事
会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，
不足部分由公司自筹解决。
调整后：
公司本次拟募集资金总额不超过 50,500.00 万元（含 50,500.00 万元）
，扣除
本次发行可转换公司债券董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入
的财务性投资金额 500.00 万元后，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金总额不超过 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资
金净额拟用于以下项目：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
合计 69,437.30 50,000.00
在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规
划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若
本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司董事
会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，
不足部分由公司自筹解决。
二、本次公开发行可转换公司债券系列文件的修订
文件名称 章节内容 修订内容
项目总投资额；
向不特定对象发行可转换 二、本次发行概况/（十七）本次募集
公司债券预案 资金用途 2、将最近一期财务数据
由 2021 年 1-3 月更新为
项目总投资额；
向不特定对象发行可转换
三、本次募集资金投资项目的具体情况 2、研究中心升级建设项
公司债券募集资金使用的 目实施主体由中富通母
/（三）研究中心升级建设项目
可行性分析报告 公司变更为中富通全资
子公司北京富岩科技有
限公司。
向不特定对象发行可转换 行性分析中最近一期财
四、本次发行方式的可行性
公司债券的论证分析报告 务数据由 2021 年 1-3 月
更新为 2021 年 1-9 月。
向不特定对象发行可转换
四、本次募集资金投资项目与公司现有
公司债券摊薄即期回报的 1、变更募集资金用途之
业务的关系及从事募投项目在人员、技
风险提示与填补措施及相 项目总投资额。
术、市场等方面的储备情况
关承诺的公告
特此公告。
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