证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2021-105
中富通集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
以书面、通讯等形式向各位监事发出召开公司第四届监事会第四次会议的通知，
并于 2021 年 12 月 20 日以现场方式召开了此次会议。会议应到监事 3 人，实到
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会监事经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司召开的第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审
议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券方案，并经 2020 年度股东大会审
议批准。根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》等有关法律、法规和部门规章的规定以及 2020 年度股东大会的授
权，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案调整如下：
（十七）募集资金用途
调整前：
公司本次拟募集资金总额不超过 50,500.00 万元（含 50,500.00 万元），扣
除本次发行可转换公司债券董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投
入的财务性投资金额 500.00 万元后，本次向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金总额不超过 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），扣除发行费用后的募
集资金净额拟用于以下项目：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
合计 76,437.30 50,000.00
在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规
划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若
本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司董事
会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，
不足部分由公司自筹解决。
调整后：
公司本次拟募集资金总额不超过 50,500.00 万元（含 50,500.00 万元），扣除
本次发行可转换公司债券董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入
的财务性投资金额 500.00 万元后，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金总额不超过 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资
金净额拟用于以下项目：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
合计 69,437.30 50,000.00
在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规
划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若
本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司董事
会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，
不足部分由公司自筹解决。
二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
因公司调整本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途之项目总
投资额及更新财务数据，公司编制了《中富通集团股份有限公司 2021 年度向不
特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。相关内容详见同日披露的《中
富通集团股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告(修订稿)的议案》：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
因公司调整本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途之项目总
投资额及变更研究中心升级建设项目实施主体，公司编制了《中富通集团股份有
限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告（修订稿）》。相关内容详见同日披露的《中富通集团股份有限公司 2021
年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）》。
四、审议通过《关于公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案
的论证分析报告（修订稿）的议案》：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
因公司更新财务数据，公司编制了《中富通集团股份有限公司 2021 年度向
不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。相关内容详
见同日披露的《中富通集团股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》：3 票同意、0 票反对、0
票弃权。
因公司调整本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途之项目总
投资额，公司编制了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。详见同日披露的《中富通
集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
提示与填补措施及相关承诺的公告（修订稿）》。
六、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》：3 票同意、0 票反对、0
票弃权。
本次关联交易是为满足公司业务的发展需要，公司与关联方发生的关联交易
是本着公平、公允的原则进行的，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股
东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》：
经审议，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司
的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，不存在损害公司股东
利益的情形。本次调整后，限制性股票首次及预留授予价格由 12.17 元/股调整为
本次调整限制性股票首次及预留授予价格不会对公司的财务状况和经营成
果产生重大影响，我们同意上述价格调整。
具体内容详见同日披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格
的公告》。
八、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》：3 票同
意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会认为：本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象人员
名单确定标准参照了公司 2021 年第二次临时股东大会批准的《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》中规定的激励对象确定标准，不存在《上市公司股权激励
管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
或者采取市场禁入措施；
上述 3 名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规
定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，同意
预留部分限制性股票的授予日为 2021 年 12 月 20 日，向符合条件的 3 名激励对
象授予 24.84 万股第二类限制性股票，授予价格为 11.993 元/股。
具体内容详见同日披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公
告》。
九、备查文件
特此公告。
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