证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2021-088
广东红墙新材料股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股份大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日
召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年第
一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第一
次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开日期：2022年1月7日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月7日上午9:15-15:00期间的任
意时间。
方式。
（1）截至 2022 年 1 月 4 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（修订稿）的议案》。
关主体承诺（修订稿）的议案》。
公司债券具体事宜的议案》
子公司预计提供担保额度的议案》。
公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案 1-8、10、11
为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。
上述议案详细内容请查阅公司于 2021 年 4 月 14 日及 2022 年 12 月 22 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
议案
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的
议案
关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订
稿）的议案
关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、
填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议
案
关于《可转换公司债券持有人会议规则（修订
稿）》的议案
关于重新提请股东大会授权董事会全权办理本
次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及
议案
四、会议登记等事项
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手
续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间
为准，但不得迟于2022年1月6日16:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：
广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份证券部，邮编：516127，信函上
请注明“股东大会”字样；传真：0752-6113901。
会议联系人：何嘉雄 联系电话：0752-6113907
传真号码：0752-6113901 电子邮箱：public@redwall.com.cn
费用自理。
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
墙投票”。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第四次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 1 月 7 日下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席广东红墙新材料股份
有限公司 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人/本
公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
有提案
非累积投
票提案
关于公司符合公开发行可转换公
司债券条件的议案
关于调整公司公开发行可转换公
司债券方案的议案
关于公司公开发行可转换公司债
券预案（修订稿）的议案
关于公司公开发行可转换公司债
（修订稿）的议案
关于公开发行可转换公司债券摊
关主体承诺（修订稿）的议案
关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案
关于《可转换公司债券持有人会
议规则（修订稿）》的议案》
关于重新提请股东大会授权董事 √
公司债券具体事宜的议案
关于补选第四届董事会独立董事 √
的议案
关于公司及子公司向金融机构申 √
子公司预计提供担保额度的议案
注：“同意”、“反对”、“弃权”的方框中应填写票数。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期为 2022 年 月 日，本次受托期限至 2022 年 1 月 7 日止。
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