证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-076
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次预计 2022 年度日常关联交易额度事项需提交股东大
会审议，关联股东在股东大会上需回避表决。
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2022 年度
日常关联交易是公司及公司子公司因日常经营业务的需
要，参照市场公允价格由关联方向公司提供仓储运输、平
台运营及广告推广等服务的交易。
公司本次预计的 2022 年度日常关联交易额度系公司日常
经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、
公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司
和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。公司的
主要业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不
会影响公司独立性。
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一、日常关联交易的基本情况：
（一）履行的审议程序
人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”
）
分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的
议案》
，关联董事陈曦回避表决。
公司监事会认为：“预计 2022 年度日常关联交易额度的表
决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表
决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允，不存在损害公司
及全体股东合法权益的情形，同意 2022 年度日常关联交易额度
预计”。
“本次预计 2022 年度日常关
联交易额度是基于公司日常经营的必要性，在公平、互利的基础
上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东
的利益，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会
议审议”
。
独立董事发表独立意见认为：
“本次预计 2022 年度日常关联
交易额度是为了保障和支持公司及公司子公司的日常经营所需
而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格是按
照市场化原则确定的,符合公司及全体股东的最大利益,不存在
损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，
对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。公
司董事会在对该事项进行表决时,关联董事进行了回避。董事会
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的表决程序符合《公司法》
、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。该关联交
易事项尚需获得股东大会批准，关联股东在股东大会上需回避表
决”
。
“公司本次董事会审议的日常关联
交易事项,是为了保障和支持公司及公司子公司的日常经营所需
而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,日常关联交易
的价格按照市场化原则确定,符合公司及全体股东的最大利益,
不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独
立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影
响”
。
大会审议，关联股东将对该议案回避表决。
（二）2022 年度日常关联交易的预计情况
单位：万元
本次预计金 占同类
占同类业 1-11 月实 与上年实际发
关联交易类别 关联人 额（万元） 业务比
务比例 际发生金 生金额差异较
（注 2） 例
额 大的原因
计总体业务规
与日常经营相
阿里巴巴 模将有所上升
关的交易-为
集团(注 5,824.11 17.40% 4,038.20 14.32% 因此仓储运输
公司提供仓储
运输服务
加。此外，2022
年公司也将继
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续优化仓储物
流结构，合理
优化网店分
布、提高运输
效率，因此对
于菜鸟网络的
需求也有所增
加。
计业务规模上
升，将会在阿
与日常经营相 里巴巴集团下
关的交易-为 阿里巴巴 属天猫平台上
公司提供平台 集团 产生更多成交
运营服务 额，因此支付
给平台的运营
服务费也将上
升。
计广告推广费
上升主要有以
下原因：1、公
司运营的成熟
品牌成交金额
与日常经营相
的增长；2、公
关的交易-为 阿里巴巴
公司提供广告 集团
牌对于广告推
推广服务
广有较大的需
求；3、公司
品牌所需要的
广告推广费用
增加。
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与日常经营相
公司预计 2022
关的交易-公
年将扩大部分
司向阿里巴巴 阿里巴巴
集团提供分销 集团
道的分销力
服务，获取分
度。
销收入
合计金额 118,168.29 - 80，
注 1：出于谨慎性原则，公司将阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）
及其控制的企业视为关联方，下同。
注 2：相关数据为含税价格且未经审计，下同。
（三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人
额 发生金额 金额差异较大的原因
由于公司部分使用菜
鸟物流的服务品牌在
与日常经营相
关的交易-为 阿里巴巴
公司提供仓储 集团
式转为代运营模式，
运输服务
因此对于仓储物流的
需求下降。
平台运营服务费的下
降主要系公司部分运
与日常经营相 营品牌从经销模式转
关的交易-为 阿里巴巴 为代运营模式。由于
公司提供平台 集团 营业收入的结构发生
运营服务 变化，相应地平台运
营服务费支出也发生
变化。
与日常经营相 阿里巴巴 2021 年，随着新兴互
关的交易-为 集团 联网平台的发展，公
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公司提供广告 司加大了抖音、小红
推广服务 书、B 站等非淘系平台
的营销力度，因此降
低了部分淘系平台的
广告营销推广。
合计金额 126,765.81 79,891.98
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：阿里巴巴集团 (Alibaba Group Holding Limited
及其控制的企业）
公司类型：上市公司（美国存托股份（每股代表八股普通股）
于纽约证券交易所上市，（股份代号： BABA），其普通股于香港
联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988）
）
成立日期：1999 年 06 月 28 日
注册资本：100,000.00 美元
法定代表人：张勇
注册地址：Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.
住所：中国浙江省余杭区文一西路 969 号、中国香港铜锣湾
勿地臣街 1 号时代广场 1 座 26 楼
经营范围：阿里巴巴集团经营包括电子商务、网上支付、B2B
网上交易市场及云计算业务、数字媒体及娱乐以及创新业务等多
项业务，同时从关联公司的业务和服务中取得经营商业生态系统
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上的支援。业务和关联公司的业务包括：淘宝网、天猫、聚划算、
全球速卖通、阿里巴巴国际交易市场、1688、阿里妈妈、阿里云、
蚂蚁金服、菜鸟网络等。
阿里巴巴集团控股有限公司最近一个会计年度（2020 年 4
月 1 日至 2021 年 3 月 31 日）的营业收入为人民币 717,289 百万
元，净利润（含少数股东权益）为人民币 143,284 百万元，截至
（二）与上市公司的关联关系
阿里巴巴集团控股有限公司控制的阿里巴巴（中国）网络技
术有限公司系公司第二大股东，持有公司 17.51%的股份。依据
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，出于谨慎性原则，
公司将阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业视为关联方。
（三）履约能力分析
阿里巴巴集团控股有限公司系美国和中国香港两地上市公
司，经营情况及财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易定价政策和定价依据
上述日常关联交易价格是在不违反《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循市
场化定价原则由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原
则确定公允的交易价格，不存在损害公司及股东特别是中、小股
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东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据日常经营的实际需求，在本次
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常经
营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础
上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公
开、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东
利益的情形。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成较
大的依赖，不会影响公司独立性。
（三）关联交易的持续性
上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好
履约能力。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，
在公司日常经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方
之间的关联交易将持续存在。
特此公告。
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上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
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