证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-068
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”
）第二届董事会第二十一次会议于 2021 年 12 月 21 日上
午在上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯
方式召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以电子邮件形式
送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的
议案》
(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事陈
曦回避表决)
－1－
公司独立董事对本事项发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
预 计 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 额 度 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司董事听取了《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司社交媒
体渠道建设和运营项目可行性分析报告》，鉴于公司所处行业情
况发生了较大变化，为了便于募集资金投资项目的集中管理和资
源整合，同意对公司募集资金投资项目的部分实施内容进行调
整。
具体概述如下：1）原尚未完成的募投项目：数据中心建设
及信息系统升级项目、综合服务中心建设项目；2）原已完成尚
有节余资金的募投项目：品牌推广与渠道建设项目、补充流动资
金项目；3）新募投项目名称、投资总额及实施主体：社交媒体
渠道建设和运营项目（以下简称“新项目”
）；项目总投资额人民
币 12,000.00 万元。项目实施主体为丽人丽妆及其全资子公司；
为人民币 12,000.00 万元,其中变更募集资金及节余募集资金合
计金额为人民币 11,570.00 万元，其中：数据中心建设及信息系
统升级项目全部未使用的募集资金及利息人民币 3,564.86 万
元，综合服务中心建设项目全部未使用的募集资金及利息人民币
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及利息人民币 2,038.27 万元，补充流动资金项目全部节余利息
人民币 25.27 万元（截至 2021 年 12 月 13 日数据，具体金额以
转出日为准）,不足部分由公司以自有资金补足；5）新项目预计
正常使用并产生收益的时间：新项目拟在上海市徐汇区漕溪北路
号、900 号等地建立社交媒体运营基地，该项目计划建设期为 24
个月。
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2021-072）
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进
公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据
《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司拟为全
体董事、监事和高级管理人员购买责任险。
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
购买董监高责任险的公告》
（公告编号：2021-074）
。
此议案尚需提交股东大会审议。
－3－
（四）审议通过《关于修订部分管理制度的议案》
为进一步规范公司治理，保障公司内幕信息及知情人管理、
信息披露以及重大投资经营决策，结合公司实际情况，公司修改
了《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内幕信息及知情人管理制
度》
、《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司信息披露制度》、
《上海
丽人丽妆化妆品股份有限公司重大投资经营决策管理制度》
。
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案中所涉及的修订后的《上海丽人丽妆化妆品股份有限
公司信息披露制度》、
《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大投
资经营决策管理制度》尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
根据 2021 年 9 月 2 日第二届董事会第十九次会议审议通过
的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》以及《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票预留部分授予价
格的议案》
。公司实际定向发行 400,000 股限制性人民币普通股
A 股 ， 公 司 股 份 总 数 由 原 来 的 401,630,000 股 增 加 至
每股面值为人民币 1 元，
注册资本增加 400,000
元。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2021-073）
。
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此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的
议案》
为提高公司整体融资效率，满足公司及子公司日常经营资金
需求，审议通过公司 2022 年度对外担保额度预计的议案，同意
公司为丽人丽妆（上海）电子商务有限公司和 Lily&Beauty(Hong
Kong )Limited 提供担保。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
。
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
的议案》
公司为提高资金使用效率，2022 年度公司拟以自有闲置资
金不超过人民币 90,000 万元（余额）购买银行、券商、银行理
财子公司等合格的金融机构的短期理财产品，单个投资产品期限
原则上最长不超过 12 个月（一般不超过 6 个月）
。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
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号：2021-071）
。
（八）审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》
为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金
需求，公司拟于 2022 年向银行申请总额不超过 33.8 亿元人民币
以及 500 万美元的授信额度。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大
会的议案》
董事会拟提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议本
次董事会会议需提交股东大会审议的议案，会议召开的时间为：
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
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