证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2021-106
营口金辰机械股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第四届董事会
第十一次会议于 2021 年 12 月 21 日在营口市西市区新港大街 95 号公司会议室召
开。会议通知于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会
议采用现场结合通迅的表决方式召开，会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加
表决的董事 7 名，其中 3 人以通讯方式表决，会议由董事长李义升先生主持，符
合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相
关事项的议案》
鉴于公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励
计划”）的激励对象中有 1 人因辞职而不再授予，有 4 人因个人原因自愿放弃参
与本次激励计划，根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会拟
对本次激励计划首次授予的激励对象和授予权益数量进行调整。本次调整后，本
次激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由 81 人调整为 76 人，首次授予股
票期权总量由 87.96 万份调整为 79.73 万份；首次授予限制性股票的激励对象人
数由 81 人调整为 76 人，首次授予限制性股票总量由 32.61 万股调整为 29.32 万
股。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口
金辰机械股份有限公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事
项的公告》（公告编号：2021- 105）。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决情况：5 票赞成，占全体董事人数的 71.43%；0 票弃权，0 票反对。董
事李义升、杨延因其近亲属为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
（二）会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的
议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董
事会认为本次激励计划规定的激励对象授予条件已经成就，同意以 2021 年 12 月
格为 117.13 元/股；向符合条件的 76 名激励对象授予 29.32 万股限制性股票，授
予价格为 58.57 元/股。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口
金辰机械股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》
（公告编号：2021- 104）。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决情况：5 票赞成，占全体董事人数的 71.43%；0 票弃权，0 票反对。董
事李义升、杨延因其近亲属为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
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