证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-069
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、监事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”
）第二届监事会第十九次会议于 2021 年 12 月 21 日上午
在上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯方
式召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以电子邮件形式送
达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的
议案》
公司监事会审议通过了 2022 年度日常关联交易预计额度的
－1－
议案。监事会认为预计 2022 年度日常关联交易额度的表决程序
符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果
合法、有效。关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东
合法权益的情形。
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 O 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
预 计 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 额 度 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司监事听取了《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司社交媒
体渠道建设和运营项目可行性分析报告》
， 认为公司此次拟变更
数据中心建设及信息系统升级项目和综合服务中心建设项目并
将品牌推广与渠道建设项目和补充流动资金项目节余的募集资
金一并投入至新项目是公司根据客观变化情况做出的谨慎决策，
有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不
利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害
公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 O 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2021-072）
。
－2－
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进
公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据
《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司拟为全
体董事、监事和高级管理人员购买责任险。
监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任
险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司
董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权
利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级
管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 O 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
购买董监高责任险的公告》
（公告编号：2021-074）
。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》
为提高公司整体融资效率，满足公司及子公司日常经营资金
需求，审议通过公司 2022 年度对外担保额度预计的议案，同意
公司为丽人丽妆（上海）
电子商务有限公司和 Lily & Beauty(Hong
Kong )Limited 提供担保。
监事会认为：上述担保目的是满足各子公司日常经营资金需
求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。
－3－
（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
的议案》
公司为提高资金使用效率，2022 年度公司拟以自有闲置资
金不超过人民币 90,000 万元（余额）购买银行、券商、银行理
财子公司等合格的金融机构的短期理财产品，单个投资产品期限
原则上最长不超过 12 个月（一般不超过 6 个月）
。
监事会认为公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、
流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一
定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
号：2021-071）
。
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》
为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金
需求，公司拟于 2022 年向银行申请总额不超过 33.8 亿元人民币
－4－
以及 500 万美元的授信额度，不存在损害公司及股东利益的行
为。
（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》
鉴于董锋先生申请辞去公司监事职务，监事会拟提名杨健祥
先生为公司第二届监事会监事候选人。
（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
监事辞职及补选监事的公告》
（公告编号：2021-075）
。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会
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