证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2021-082
债券代码：188867 债券简称：21 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第六十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届
董事会第六十五次会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加会议董
事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2021 年 12 月 10 日将本次董事会会
议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于制定《创业环保集团经营层人员任期考核相关事项》的议案
经公司第八届董事会第二十三次会议同意，公司建立了职业经理人团队，职
业经理人实行任期考核制，现拟明确任期考核方法；同时，2021 年，公司经营层
人员部分发生变化，新履职的经营层人员任期业绩指标及考核方法也需明确。根
据公司 2020-2021 年业绩目标，就上述两项工作，公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过经营层任期考核方法及新任经理层人员任期考核指标，现提请董事会审
议。
经审议，董事会同意经营层人员任期考核指标及考核方法，同意新聘任经营
层人员任期业绩指标及考核方式，并授权总经理办公会于任期结束后按照该考核
建议对经营层人员进行考核，考核情况、考核结果报董事会批准。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
二、关于向激励对象授予预留股票期权的议案
本公司《2020 年股票期权激励计划 （草案）》规定的公司 2020 年预留股票
期权授予权益条件已成就，根据公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次
A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会同意向
具 体 详 见 本 公 司 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于向激励对象授予预留股票期权的公告”。
独立董事已对本议案发表同意意见。
本议案表决结果如下：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
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