证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2021-063
中航重机股份有限公司
关于第六届监事会第九次临时会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次临时会议于2021
年12月21日在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3
栋5层）以现场加视频的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、
《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，公司同
意修订《中航重机股份有限公司监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于对中航重机控股子公司中航特材工业（西安）有限公司实
施同比例增资暨关联交易的议案》
为确保中航特材工业（西安）有限公司（以下简称“航空工业特材”）有序恢复
生产经营，发挥中航重机集采平台功效，为中航重机主业生产经营提供有效支持，维
护航空工业特材各股东及债权人的合法权益，加大风险管控力度，结合其现状及后续
业务发展规划，同意航空工业特材实施同比例增资，其中：中航重机及其下属企业拟
向其增资13,222万元。具体详见《中航重机股份有限公司关于控股子公司航空工业特
材增资暨关联交易的公告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
中航重机股份有限公司监事会
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