编号：DSH-06-69
时代出版会议文件 日期：2021-12-21
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2021－050
时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第六十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十九次会议于 2021 年 12 月 21
日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2021 年 12 月 11 日起以传真、
电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法
有效。会议由董磊董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过
如下议案：
一、关于拟注销回购股份的议案
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和公司披露的回购方案，
公司拟将回购股份 21,500,125 股全部进行注销，并按规定办理相关注销手续（请
详见公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》
和上海证券交易所网站的《关于拟注销已回购股份的提示性公告》）。
与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修订公司《章程》的议案
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司回购股份实施细则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
等有关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订（请详见
编号：DSH-06-69
时代出版会议文件 日期：2021-12-21
公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》和上
海证券交易所网站的《关于修订公司<章程>的公告》）。
与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于 2022 年 1 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
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