证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021－066 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日召开第十一届
董事会第三次会议，会议方式：通讯表决。本次应参会董事 12 人，
实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资的
议案》
东风汽车集团有限公司将其持有的东风悦达起亚汽车有限公司
（以下简称“DYK 公司”）25%股权通过上海联合产权交易所公开挂
牌，挂牌时间为 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 16 日，挂牌价格
为 29,701.468662 万元。挂牌结束，江苏悦达汽车集团有限公司（以
下简称“悦达汽车集团”）为唯一竞拍人。本公司作为 DYK 公司股东，
放弃本次股权转让的优先受让权。由于悦达汽车集团为本公司关联法
人，本公司放弃优先受让权与关联方形成共同投资，构成关联交易。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资的公告》
（公告编号：
临 2021-067 号)。
本次交易为关联交易，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子
胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。
同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过《关于为江苏悦达家纺有限公司提供担保的议案》
因经营需要，本公司控股孙公司江苏悦达家纺有限公司向建设银
行盐城建军支行申请 5,000 万元授信额度，期限一年，由本公司提供
连带责任担保。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于为控股孙公司提供担保的公告》
（公告编号：临 2021-068 号)。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
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