证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2021-062
中航重机股份有限公司
关于第六届董事会第二十一次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次临时会议于
到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件，同意公司对《中航重机股份有限公司股东大会议事规则》
的相关条款予以修订。具体详见《中航重机股份有限公司股东大会议事规则》。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司股东大会决策事项清单>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件，同意公司修订《中航重机股份有限公司股东大会决策事
项清单》。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，
同意公司对《中航重机股份有限公司董事会议事规则》的相关条款予以修订。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会决策事项清单>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，
同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会决策事项清单》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
五、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会报告工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，
同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会报告工作制度》。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
六、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会授权管理（暂行）办法>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，
同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会授权管理（暂行）办法》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
七、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会授权经理层工作制度>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，
同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会授权经理层工作制度》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
八、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司经理层报告工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，
同意公司制订《中航重机股份有限公司经理层报告工作制度》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
九、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司经理层经营权限清单>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，
同意公司制订《中航重机股份有限公司经理层经营权限清单》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会职权实施方案>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，
同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会职权实施方案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十一、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会运作及履行评价制度>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，
同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会运作及履行评价制度》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十二、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，
同意公司修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十三、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司战略与投资委员会工作细则>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，
同意公司修订《中航重机股份有限公司战略与投资委员会工作细则》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十四、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司预算管理委员会工作细则>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，
同意公司修订《中航重机股份有限公司预算管理委员会工作细则》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十五、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司审计与风险控制委员会工作
细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，
同意公司修订《中航重机股份有限公司审计与风险控制委员会工作细则》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十六、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，
同意公司修订《中航重机股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十七、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司提名委员会工作细则>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，
同意公司修订《中航重机股份有限公司提名委员会工作细则》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十八、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司总经理工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《中航重机股份有限公司章程》等法律、法规和
相关文件，同意公司修订《中航重机股份有限公司总经理工作细则》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十九、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司总经理办公会议事规则>的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《中航重机股份有限公司章程》等法律、法规和
相关文件，同意公司制订《中航重机股份有限公司总经理办公会议事规则》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司经理层成员任期制和契约化
管理工作方案>的议案》
根据中共中央、国务院《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事
项的通知》（国企改办发〔2021〕7号）以及中国航空工业集团有限公司《所属二级企
业经理层成员任期制和契约化管理办法》（航空党组〔2020〕73号）、《关于进一步
深入推进所属单位经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（航空人〔2021〕
化管理工作方案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十一、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司市场化选聘职业经理人实
施办法（试行）>的议案》
根据《中国航空工业集团有限公司市场化选聘职业经理人实施细则（试行）》(航
空党组〔2018〕62号)有关要求和《关于<市场化选聘职业经理人实施细则（试行）>若
干问题的答复意见》(干函〔2019〕216号)，结合公司实际，同意公司制订《中航重机
股份有限公司市场化选聘职业经理人实施办法（试行）》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十二、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司经理层成员任期制和契约
化管理工作方案>的议案》
为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制，提高经营效益和经营质量，调动
经理层成员积极性，确保公司经营目标的实现，结合公司实际，同意公司制订《中航
重机股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十三、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>
的议案》
为建立健全公司对经理层成员的薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，
调动其工作积极性和创造性，结合公司实际，同意公司制订《中航重机股份有限公司
经理层成员薪酬管理办法》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十四、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司参股单位管理办法>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规章规范性文件及《中航重机股份有限
公司章程》，结合公司实际，同意公司制订《中航重机股份有限公司参股单位管理办
法》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十五、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司外部董事履职指导和服务
保障工作方案>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规章规范性文件及《中航重机股份有限
公司章程》，结合公司实际，同意公司制订《中航重机股份有限公司外部董事履职指
导和服务保障工作方案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十六、审议通过了《关于对中航重机控股子公司中航特材工业（西安）有限公司
实施同比例增资暨关联交易的议案》
中航特材工业（西安）有限公司（以下简称“航空工业特材”）为顺利推进发展，
拟由现有股东向航空工业特材以同比例增资2亿元，其中：中航重机及其所属单位共向
其增资13,222万元。具体详见《中航重机关于控股子公司航空工业特材增资暨关联交
易的公告》。关联董事姬苏春、张育松、刘亮对本议案回避表决。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十七、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司同意召开召开2022年第一次临时股东大会，具体详见股东大会通知。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
中航重机股份有限公司董事会
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