申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于星期六股份有限公司
变更部分募投项目实施地点的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为星期六
股份有限公司（以下简称“星期六”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则
（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
有关规定，对星期六变更部分募投项目实施地点的事项进行了审慎核查，核查情
况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1987 号），公司采用非公开发行股票的
方式向特定投资者发行人民币普通股 166,037,692 股，每股发行价格 17.90 元，
共募集资金人民币 2,972,074,686.80 元，扣除发行费用 51,253,887.03 元，本次非
公开发行股票募集资金净额为 2,920,820,799.77 元。上述募集资金已经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2021]000666 号《验资
报告》。公司已按照要求开立募集资金专户储存，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额
合计 377,288.03 297,207.47
三、本次变更部分募投项目实施地点的情况及原因
随着公司业务发展，公司募投项目“社交电商生态圈建设项目”中的部分募
投场地因场地面积、房屋层高、改造难度等原因对募投项目的实施产生不利影响。
为募投项目的顺利实施落地，经公司审慎研究，决定将该项目的部分场地进行变
更。除此之外，募集资金投资项目暂无其他变更。具体变更情况如下：
项目名称 变更前实施地点 变更后实施地点
杭州市余杭区仓前街道文一西路 杭州市余杭区五常街道余杭塘路
社交电商生态圈建 1382 号 1 号楼 2-8 层、仓前街道 与邱桥路交叉口云空城 5 幢部分
设项目 鼎创财富中心 1 号楼主楼 3-21 层 楼层、仓前街道鼎创财富中心 1
及副楼 13-14 层 号楼主楼 3-21 层及副楼 13-14 层
四、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响
本次变更募集资金投资项目“社交电商生态圈建设项目”实施地点是根据公
司募集资金投资项目实际情况等综合考虑后作出的审慎决定，不涉及募集资金投
资项目建设内容、投资总额以及用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，
也不会对公司的正常经营产生不利影响。从长远规划来看，本次变更有利于公司
更好地使用募集资金，提高募集资金投资项目建设质量，并合理有效地配置资源，
有助于公司长远健康发展。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强
募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、本次变更部分募投项目实施地点的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施
地点的议案》，同意公司将非公开发行股票募投项目“社交电商生态圈建设项目”
的实施地点由杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1 号楼 2-8 层、仓前街道
鼎创财富中心 1 号楼主楼 3-21 层及副楼 13-14 层变更至杭州市余杭区五常街道
余杭塘路与邱桥路交叉口云空城 5 幢部分楼层、仓前街道鼎创财富中心 1 号楼主
楼 3-21 层及副楼 13-14 层。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施
地点的议案》，监事会认为：本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉
及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和
其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事
会同意公司变更部分募投项目实施地点。
（三）独立董事意见
全体独立董事认为：公司本次变更部分募投项目实施地点，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质
内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的相关规定以及《公司章程》的规定，本次变更募投项目
实施地点履行了必要的审议程序。因此，我们同意公司变更部分募投项目实施地
点。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施地点的事项已经公
司董事会会议和监事会会议审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，
已依法履行了必要的决策程序。本次变更部分募投项目实施地点是根据公司的客
观实际情况作出的决定，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资
金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益
的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的相关规定。综上，保
荐机构对公司变更部分募投项目实施地点的事项无异议。
（以下无正文）
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