证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-052
豪尔赛科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 21 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
开；
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 81,374,700 股，占上市公司总股
份的 54.1199％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 81,365,400 股，占
上市公司总股份的 54.1138％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,300 股，
占上市公司总股份的 0.0062％。
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 9,300 股，占上市公司总股份的
的 0.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,300 股，占上市公司总股份
的 0.0062％。
了本次会议。
三、会议的审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨
论，审议并通过了如下议案：
总表决情况：
同意 81,365,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 9,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 9,300 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意81,365,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对9,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对9,300股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意81,365,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对9,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对9,300股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意81,365,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对9,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对9,300股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决股份总数的三分之二
以上通过。本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见
书。
结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。
五、备查文件
年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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