证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2021-052
豪尔赛科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、召开会议情况
(1)现场会议召开时间:2021 年 12 月 21 日(星期二)下午 14:30
(2)网络投票时间:2021 年 12 月 21 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
开;
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 81,374,700 股,占上市公司总股
份的 54.1199%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 81,365,400 股,占
上市公司总股份的 54.1138%。通过网络投票的股东 4 人,代表股份 9,300 股,
占上市公司总股份的 0.0062%。
通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 9,300 股,占上市公司总股份的
的 0.0000%。通过网络投票的股东 4 人,代表股份 9,300 股,占上市公司总股份
的 0.0062%。
了本次会议。
三、会议的审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨
论,审议并通过了如下议案:
总表决情况:
同意 81,365,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%;反对 9,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 9,300 股,占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
总表决情况:
同意81,365,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9886%;反对9,300
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0114%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对9,300股,占出席
会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
总表决情况:
同意81,365,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9886%;反对9,300
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0114%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对9,300股,占出席
会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
总表决情况:
同意81,365,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9886%;反对9,300
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0114%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对9,300股,占出席
会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项,已获得本次股东大会有效表决股份总数的三分之二
以上通过。本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合律师事务所的见证律师见证,并出具法律意见
书。
结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。
五、备查文件
年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会