证券代码:300048 证券简称:合康新能 编号:2021-069
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十
六次会议于 2021 年 12 月 21 日在公司会议室以现场和通讯会议结合的方式召
开,会议通知于 2021 年 12 月 17 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人,
实到监事 3 人。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经认真审议,形成如下决议:
二、监事会会议审议情况
子公司北京合康新能变频技术有限公司(以下简称“合康变频”
)因业务发
展需要,拟向中信银行股份有限公司申请最高不超过人民币 10,000 万元人民币
的综合授信,公司拟对合康变频申请上述综合授信提供连带责任保证,担保金
额为 5,000 万元人民币。
具体内容详见《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
本议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
监事会