广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2021-056
广东燕塘乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会第十五次会议决议召开 2021 年第二次临时股东大会。
议室
所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 21 日 9:15-15:00；通过深圳证券
交易所交 易系统 进行 网络投 票的时 间为 2021 年 12 月 21 日 9:15-9:25，
华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广
东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 95,247,015 股，占上市公司总
股份的 60.5319％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 83,784,514 股，占上市公司总
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股份的 53.2472％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 11,462,501 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 3,153,210 股，占上市公司总股
份的 2.0039％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,153,210 股，占上市公司总股份的
次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时
股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的
方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 95,246,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,153,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9937％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
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和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
《广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告！
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