浙江三星新材股份有限公司
资料
二零二一年十二月二十九日
浙江三星新材股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
现场会议时间：2021 年 12 月 29 日(星期三)14:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时 9:15-9:25,
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。
会议主持人：董事长杨敏先生
主要议程：
一、与会人员签到（14:00—14:30）；
二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况；
三、宣读股东大会须知；
四、律师、监事代表以及两名股东代表共同参加计票和监票；
五、宣读议案
案》。
六、股东发言及解答；
七、对议案进行投票表决 ；
八、休会、统计现场及网络表决结果；
九、宣布会议表决结果 ；
十、宣读股东大会决议；
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书 ；
十二、主持人宣布会议结束。
浙江三星新材股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
浙江三星新材股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及
《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员务必准时到达
会场并参与签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止；到达现场但未能
及时参加会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不
得通过现场投票方式表决。
四、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动
状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同
时也应履行法定义务。股东在会议召开期间准备发言的，应当事先向大会会务
组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提
出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时
间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人
可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会
议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公
浙江三星新材股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择
现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以
第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在
表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并
以“√”表示，未填、 错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
浙江三星新材股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
议案一：
《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
各位股东：
一、经营范围变更情况
因公司经营发展及实际情况需要，公司拟对经营范围相关内容进行更新，具
体情况如下：
变更前公司经营范围为：聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售；钢化玻璃、
镀膜玻璃、丝印玻璃、玻璃门及制冷用门体的设计、生产与销售；货物进出口，
技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后公司经营范围为：聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售；钢化玻璃、
镀膜玻璃、丝印玻璃、玻璃门及制冷用门体的设计、生产与销售；货物进出口，
技术进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述变更最终以工商登记机关登记的内容为准
二、修订公司章程部分条款的相关情况
序号 修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》等有 第二条 公司系依照《公司法》等有关
关法律法规的规定，由原德清县三 法律法规的规定，由原德清县三星塑
的股份有限公司。公司在浙江省工 有限公司。公司在浙江省市场监督管
商行政管理局登记注册。 理局登记注册。
第十九条 经公司登记机关核准，公
第十九条 经公司登记机关核准，
司的经营范围：聚氯乙烯塑料粒子及
公司的经营范围：聚氯乙烯塑料粒
制品生产、销售；钢化玻璃、镀膜玻
子及制品生产、销售；钢化玻璃、
璃、丝印玻璃、玻璃门及制冷用门体
镀膜玻璃、丝印玻璃、玻璃门及制
冷用门体的设计、生产与销售；货
技术进出口；发电业务、输电业务、
物进出口，技术进出口。（上述经
供（配）电业务。（上述经营范围不
营范围不含国家法律法规禁止、限
含国家法律法规禁止、限制和许可经
制和许可经营的项目）。
营的项目）。
浙江三星新材股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
第二百〇三条 本 章 程 以 中 文 书 第二百〇三条 本章程以中文书写，
写，其他任何语种或不同版本的章 其他任何语种或不同版本的章程与本
工商行政管理局最近一次核准登记 管理局最近一次核准登记后的中文版
后的中文版章程为准。 章程为准。
第二百〇七条 本章程于公司股
第二百〇七条 本章程于公司股票
票证券交易所发行上市之日起并经
股东大会或其授权的董事会审议通
大会审议通过后生效。
过后生效。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，上述变更事项最终以登
记机关核准的内容为准。
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、
章程备案等相关事宜并依据登记机关指导意见修改相关文件。
以上议案，请各位股东审议！
浙江三星新材股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
