重庆涪陵电力实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
会 议 材 料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十八日
重庆涪陵电力实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
会 议 议 程
一、审议议案
(一)《关于修订<公司章程>的议案》
；
（二）
《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
。
二、议案表决
三、律师发表现场股东大会见证意见
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[议案报告一]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及授权代表：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）《关于核准
重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
【2021】1170号）核准，公司完成非公开发行147,517,440股人民币普
通 股 ， 发 行 价 格 为 12.18 元 / 股 （ 人 民 币 ）， 募 集 资 金 总 额 为
募集资金净额为1,761,747,029.74元（人民币）。
上述非公开发行的新增股份已于 2021 年 8 月 11 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司股份总数由
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》
（2019 修
订）等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟根据本次非公开发
行结果变更注册资本并修改《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》
（以
下简称“
《公司章程》”
）相应条款，具体修订如下：
序号 原条款 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 61， 第六条 公司注册资本为人民币 76，
第二十条 公司股份总数为 614,656,000 第二十条 公司股份总数为 762,173,440
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除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
请审议。
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董 事 会
二○二一年十二月二十八日
[议案报告二]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于调整2021年度日常关联交易预计
额度的议案
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各位股东及授权代表：
根据公司生产经营的实际需要，现将公司 2021 年度部分日常关联
交易预计额度调整情况报告如下：
一、2021 年度日常关联交易的预计、执行和调整情况
单位：万元
原 2021 年 2021 年 1-11 月份 现 2021 年
关联交易 关联人
预计金额 已发生金额 预计金额 原因
重庆川东电力集团 根据公司电网运行的
有限责任公司 实际需要，相应的调
购买电力 整电网运行方式，导
国家电网有限公司
及其所属企业
发生变化。
二、关联交易合同内容
公司与重庆川东电力集团有限责任公司、国家电网有限公司及其所
属企业签订了《趸购电合同》，电价按照政府相关规定执行，电量按实
际电量结算，按国家规定和市场公平合理的方式进行结算支付；合同有
效期一年，期满后如双方无异议，则合同继续生效。
三、关联方关系介绍
序号 关联单位名称 与公司的关联关系
四、关联交易说明
公司按照公平合理、互利共赢的原则，依法合规与关联方进行电力
的购售交易，互相依赖，互相信任，彼此成为对方生产经营不可或缺的
组成部分，有利于公司电网安全有序稳定运行，满足公司持续生产经营
的需要，交易是必要的、连续的、合理的。
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五、交易目的和对公司的影响
公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》
、《关联交易管理办
法》和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等规定对关联交易进行
审议和披露。公司与关联方签署的各项日常关联交易协议，定价公允、
交易合理，遵循了市场交易条件，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十八日
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