山东博汇纸业股份有限公司
山东博汇纸业股份有限公司
一、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 12 月 30 日 下午 2：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
二、股权登记日：2021 年 12 月 24 日
三、现场会议地点：公司办公楼二楼第三会议室
四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人：公司董事长龚神佑先生
六、会议议程：
持有表决权的股份总数、列席人员；
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十二日
议案之一：
山东博汇纸业股份有限公司
关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
公司为子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）、淄博大华纸
业有限公司（以下简称“淄博大华”）、香港博丰控股国际有限公司（以下简称“香
港博丰”）2022 年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票
据、保理、信用证、融资租赁等债务提供的担保余额不超过人民币 680,000 万元
（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵
押、质押。担保明细如下：
公司持股比例 预计担保额
担保方 被担保方 担保方式
直接 间接 （亿元）
博汇纸业 江苏博汇 70.93% 29.07% 62.00 保证/抵押/质押
博汇纸业 淄博大华 100% 5.00 保证/抵押/质押
博汇纸业 香港博丰 42% 58% 1.00 保证/抵押/质押
二、被担保人基本情况
注册地点：盐城市大丰区港区造纸园区环港东路东侧、四级航道北侧 4 幢
法定代表人：王乐祥
注册资本：172,000 万元
经营范围：包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；
从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务（法律、法规规定须取得许可的除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
纸浆销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，江苏博汇经审计的总资产为 1,050,518.63 万元，
总负债为 641,345.54 万元，其中流动负债为 432,064.39 万元，所有者权益为
者的净利润为 98,587.64 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，江苏博汇总资产为 1,275,491.35 万元，总负债为
万元；2021 年前三季度实现营业收入 676,323.19 万元，归属于母公司所有者的
净利润为 156,940.46 万元（以上数据未经审计）。
注册地点：山东省淄博市桓台县马桥镇
法定代表人：王乐祥
注册资本：14,400 万元
经营范围：开发、生产、销售板纸及纸制品；并从事上述产品的进出口业务
（不含分销业务）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
有效期限以许可证为准）。
截至 2020 年 12 月 31 日，淄博大华经审计的总资产为 43,029.20 万元，总
负债为 2,825.44 万元，其中流动负债为 2,825.44 万元，所有者权益为 40,203.76
万元；2020 年度实现营业收入 7,317.61 万元，归属于母公司所有者的净利润为
-2,803.59 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，淄博大华总资产为 96,690.90 万元，总负债为
元；2021 年前三季度实现营业收入 4,685.31 万元，净利润为-3,678.68 万元（以
上数据未经审计）。
注册地点：FLAT/RM 603 6/F HARBOUR CRYSTAL CENTRE 100 GRANVILLE ROAD
TSIM SHA TSUI
法定代表人：龚神佑
注册资本：5 万美元
经营范围：各类造纸、化工产品及其原材料的采购，销售，贸易，对外投资。
截至 2020 年 12 月 31 日，香港博丰经审计的总资产为 598.30 万美元，总负
债为 1321.82 万美元，其中流动负债为 1321.82 万美元，所有者权益为-723.52
万美元；2020 年度实现营业收入 8,527.56 万美元，归属于母公司所有者的净利
润为-0.30 万美元。
截至 2021 年 9 月 30 日，香港博丰总资产为 3,294.42 万美元，总负债为
元；2021 年前三季度实现营业收入 5,258.96 万美元，净利润为 783.82 万美元
（以上数据未经审计）。
三、担保协议的签署
该等担保尚需取得公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。公司将在该
等担保取得股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署合同。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至董事会审议之日，本公司及子公司累计对外担保余额为人民币 0 万元
（对子公司担保除外），无逾期担保。
截至董事会审议之日，公司为子公司提供的担保余额为人民币 327,704.08
万元(其中外币担保按折算为人民币的额度计算)，占公司最近一期经审计净资产
的 53.84%，无逾期担保。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十二日
议案之二：
山东博汇纸业股份有限公司
关于 2022 年度公司及子公司日常关联交易的议案
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
（一）2021年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元人民币
关联交易类 按产品细 2021 年度预计 2021 年度执行情况
公司名称 关联人
别 分 （不含税） 预计（不含税）
博汇纸业 电 天源热电 60,581.37 57,999.86
博汇纸业 蒸汽 天源热电 38,122.60 37,044.19
博汇浆业 电 天源热电 8,258.84 5,931.23
向关联方购
博汇浆业 蒸汽 天源热电 957.65 137.93
买燃料和动
淄博大华 电 天源热电 513.35 198.43
力
淄博大华 蒸汽 天源热电 638.92 31.65
江苏博汇 蒸汽 丰源热电 36,436.45 33,721.12
江苏博汇 煤 丰源热电 900.00 487.28
博汇纸业 化工辅料 山东海力 3,675.00 4,207.54
博汇浆业 化工辅料 山东海力 3,675.00 3,319.05
江苏博汇 化工辅料 江苏海兴 9,070.00 11,198.13
江苏博汇 化工辅料 江苏海力 6,730.00 7,102.51
江苏博汇 化工辅料 山东海力 1,725.00 1,123.79
江苏博汇 化工辅料 江苏海华 385.64 0.00
向关联方购
博汇纸业 粉煤灰 天源热电 33.09 1.69
买原材料
江苏博汇 粉煤灰 丰源热电 12.92 17.80
博汇纸业 化学木浆 金海贸易 151,222.79 118,556.00
江苏博汇 化学木浆 金海贸易 214,800.47 102,175.00
香港博丰 化学木浆 金海贸易 11,319.00 9,585.36
淄博大华 化机浆 宁波贸易 1,549.00 439.69
淄博大华 化机浆 金海贸易 6,760.00 3,284.64
江苏博汇 胶乳 宁波亚浆 1,430.00 1,829.81
博汇纸业 箱板纸、纱 宁波贸易 13,537.61 4,878.80
向关联方销 管纸、白纸
售商品 板
江苏博汇 白纸板 宁波贸易 3,504.42 1,433.65
江苏博汇 化机浆 宁波亚浆 11,469.03 204.24
向关联方购 江苏博汇 治污费 江苏海华 3,188.89 3,188.89
买服务
主要变动原因说明：
计金额分别减少 2,581.51 万元、1,078.41 万元，减少比例分别为 4.26%、2.83%；
主要原因是受限电限产影响，公司用电、蒸汽量减少所致。
年预计金额分别减少 2,327.61 万元、819.72 万元，减少比例分别为 28.18%、
计金额减少 2,715.33 万元，减少比例分别为 7.45%；主要原因是江苏博汇受限
电限产影响，蒸汽用量减少所致。
计金额增加 532.54 万元，增加比例为 14.49%，主要原因是公司吸收合并博汇浆
业所致。
年预计金额增加 2,128.13 万元，增加比例为 23.46%，主要原因是原材料价格上
涨以及为稳定生产经营，降低疫情因素影响，向距离更近的江苏海兴增加采购数
量所致。
海贸易、宁波贸易采购化机浆，2021 年执行情况预计金额较 2021 年预计金额分
别减少 32,666.79 万元、112,625.47 万元、1,733.64 万元、3,475.36 万元、
主要原因是受原材料价格波动及限电限产因素影响，同时 2021 年度预计金额中
包含 2021 年度预计签订的 2022 年度 1-2 月份到货合同金额 81,312.00 万元所致。
预计金额减少 11,264.79 万元，减少比例为 98.22%，主要原因是江苏博汇受限
电限产因素影响，化机浆产量减少所致。
额减少 8,658.81 万元，减少比例为 63.96%，主要原因是 PM5 机台技改升级，产
品供应量减少所致。
金额减少 2,020.77 万元，减少比例为 59.09%，主要原因是江苏博汇产品结构调
整，供应量减少所致。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
关联交易类 2021 年度执行情 2022 年度预计
公司名称 按产品细分 关联人
别 况预计（不含税） （不含税）
博汇纸业 电 天源热电 57,999.86 68,566.23
博汇纸业 蒸汽 天源热电 37,044.19 43,270.42
博汇浆业 电 天源热电 5,931.23 //
向关联方购
博汇浆业 蒸汽 天源热电 137.93 //
买燃料和动
淄博大华 电 天源热电 198.43 //
力
淄博大华 蒸汽 天源热电 31.65 //
江苏博汇 蒸汽 丰源热电 33,721.12 41,040.61
江苏博汇 煤 丰源热电 487.28 915.27
博汇纸业及
化工辅料 山东海力 8,650.38 13,460.71
子公司
博汇纸业 除盐水 天源热电 0.00 684.00
江苏博汇 除盐水 丰源热电 0.00 945.93
向关联方购 江苏海兴 11,198.13 25,479.51
江苏博汇 化工辅料
买原材料 江苏海力 7,102.51 15,883.33
江苏博汇 粉煤灰 丰源热电 17.80 62.30
博汇纸业及
造纸用木浆 金海贸易 233,601.00 365,000.00
其子公司
淄博大华 化机浆 宁波贸易 439.69 //
向关联方采 博汇纸业 纸芯管 金海纸品 180.90 1,068.00
购商品 江苏博汇 包装物 宁波绿色 25.60 310.00
向关联方购 江苏博汇 治污费 江苏海华 3,188.89 3,188.89
买服务 香港博丰 委托加工 宁波绿色 0.00 821.44
博汇纸业及
向关联方销 纸品 宁波贸易 6,312.45 12,419.03
子公司
售产品
江苏博汇 胶乳 宁波亚浆 1,829.81 3,292.04
主要变动原因说明：
预计金额分别增加 10,566.37 万元、6,226.23 万元，增加比例分别为 18.22%、
升，以及公司吸收合并博汇浆业，电、蒸汽用量增加。
预计金额增加 7,319.49 万元，增加比例为 21.71%，主要原因是 2021 年度受限
电限产因素影响，以及 2022 年度江苏博汇预计产量提升，蒸汽用量增加所致。
采购除盐水，预计采购金额分别为 684.00 万元、945.93 万元。
年执行情况预计金额增加 4,810.33 万元，增加比例为 55.61%，主要原因是 2022
年度新化机浆项目投产和吸收合并博汇浆业，化工辅料用量增加，以及原材料价
格上涨因素影响。
年执行情况预计金额分别增加 14,281.38 万元、8,780.82 万元，增加比例分别
为 127.53%、123.63%，主要原因是为稳定生产经营，降低疫情因素影响，2022
年度江苏博汇预计向距离更近的江苏海兴、江苏海力增加采购量以及原材料价格
上涨所致。
整产品结构，木浆系产品产量增加，预计木浆用量增加。
况预计金额增加 887.10 万元，增加比例 490.38%，主要原因是为满足公司生产
需求增加采购量。
情况预计金额增加 6,106.58 万元，增加比例 96.74%，主要原因是为满足市场客
户需求，产品销售增加。
预计金额增加 1,462.23 万元，增加比例为 79.91%，主要原因是设备改造，胶乳
产品产能富余，满足内部生产需求的同时部分对外销售。
加工淋膜纸等产品，2022 年度预计委托加工费为 821.44 万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
天源热电成立于 1996 年 7 月 12 日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，
法定代表人王乐祥，注册资本为人民币 239,000 万元。经营范围： 一般项目：
煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：发电、输电、供电业务；热力生产和供应；货物进出口（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。
截至 2020 年 12 月 31 日，天源热电经审计总资产 714,346.19 万元，总负债
元。
丰源热电成立于 2010 年 10 月 9 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港
工业区，法定代表人王乐祥，注册资本为人民币 10,000 万元。经营范围：蒸汽
生产、销售；电力生产；煤炭销售；许可项目：自来水的生产与供应；货物进出
口；一般项目：再生资源销售；石灰和石膏销售。
截至 2020 年 12 月 31 日，丰源热电经审计总资产 181,814.23 万元，总负债
万元。
江苏海兴成立于 2011 年 1 月 12 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济开发区
石化产业园，法定代表人陈胜军，注册资本为人民币 105,000 万元。经营范围：
环氧氯丙烷、离子膜烧碱及其副产品硫酸（82%）、次氯酸钠、盐酸（28.5%）制
造；化工产品批发（除危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，江苏海兴经审计总资产 133,994.11 万元，总负债
万元。
江苏海力成立于 2011 年 1 月 12 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区石化
产业园，法定代表人陈胜军，注册资本为人民币 230,000 万元。经营范围：己二
酸及其副产品精苯、硝酸、环己烷、甲苯、二甲苯制造；己内酰胺及其副产品硫
酸铵制造；环己酮制造；化工产品批发（除危险化学品）；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，江苏海力经审计总资产 328,753.55 万元，总负债
万元。
山东海力成立于 2003 年 11 月 5 日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，
法定代表人陈胜军，注册资本为人民币 58,823 万元，经营范围为：生产、销售
《安全生产许可证》许可范围内的产品（有效期限以许可证为准）、聚氯乙烯、
电石渣、氯化钡泥、氯化钙、甲酸钠、石灰粉末、已二酸、二元酸、十水硫酸钠、
己内酰胺、环己酮肟、硫酸铵（不含过硫酸铵）、编织袋、聚合氯化铝、粉煤灰
砖；丙烯仓储中转（限分公司）；并从事公司自产产品的销售及上述同类产品的
进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营）；不带有储存设施
的经营：丙烯（禁止储存，有效期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，山东海力经审计的总资产 1,337,322.86 万元，总
负债 925,983.90 万元，2020 年度实现营业收入 343,123.60 万元，净利润
-42,128.11 万元。
江苏海华成立于 2011 年 1 月 12 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港
工业区，法定代表人刘继春，注册资本为人民币 10,000 万元。经营范围：环保
工程的设计、施工；污水处理。
截至 2020 年 12 月 31 日，江苏海华经审计总资产 39,297.05 万元，总负债
元。
宁波贸易成立于 2016 年 5 月 13 日，住所为浙江省宁波市北仑区青峙工业区
宏源路 88 号，法定代表人翟京丽，注册资本为人民币 54,000 万元，经营范围为：
一般项目：纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至 2020 年 12 月 31 日，宁波贸易经审计的总资产 326,046.59 万元，总负
债 263,787.42 万元，2020 年度实现营业收入 1,072,855.06 万元，净利润
金海贸易成立于 2010 年 8 月 6 日，住所为香港九龙尖沙咀么地道 68 号帝国
中心 4 楼 405B，法定代表人翟京丽，注册资本为 5,990 万美元。经营范围：主
要从事国内、外客户的木片、木浆及煤炭贸易。
截至 2020 年 12 月 31 日，金海贸易经审计的总资产 46,251.83 万美元，总
负债 37,691.88 万美元，2020 年度实现营业收入 54,943.33 万美元，净利润
宁波绿色成立于 1998 年 9 月，住所为浙江省宁波市北仑区宏源路 130 号，
法定代表人王乐祥，注册资本为 265 万美元，经营范围：新型绿色包装材料及制
品的生产、加工；浆纸的批发；自营和代理各类货物及技术的进出口业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，宁波绿色经审计总资产 39,748.43 万元，总负债
元。
宁波亚浆成立于 2002 年 11 月 5 日，住所为宁波经济技术开发区青峙工业区，
法定代表人黄志源，注册资本为 69,865.42 万美元，经营范围为：纸及纸板（含
纸制品）制造、加工；自产产品销售；纸张、纸板及纸制品的批发；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证
管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
截至 2020 年 12 月 31 日，宁波亚浆经审计的总资产 2,392,933.90 万元，总
负债 1,467,992.62 万元，2020 年度实现营业收入 974,374.51 万元，净利润
金海纸品成立于 1996 年 3 月 29 日，住所为江苏省昆山市玉山镇新南西路
制品制造；包装装潢印刷品印刷；销售自产产品；上述货物及技术的进出口业务
（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。纸浆销售（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，金海纸品经审计的总资产 41,918.49 万元，总负
债 29,790.26 万元，2020 年度实现营业收入 34,762.48 万元，净利润 156.55 万
元。
（二）关联关系
山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人持有本公
司 48.84%的股份，为公司控股股东。金光纸业（中国）投资有限公司（以下简
称“金光纸业”）持有博汇集团 100%的股权，为间接控制上市公司的法人。
电为由直接控制上市公司的法人控制的法人，为本公司的关联方，该关联人符合
《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
江苏海兴、江苏海华 100%的股权，因此山东海力、江苏海力、江苏海兴、江苏
海华为由直接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人，为本公司的关联方，
符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
宁波亚浆 94.46%的股权及金海纸品 100%的股权，因此宁波贸易、金海贸易、宁
波亚浆和金海纸品是由间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人，为本公
司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
（1）天源热电向公司供应电，供电电压为 35000 伏，按用电方需求供应，
供电价格为 0.58 元/KWH（含税）,每月据实结算，期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日。
天源热电向公司供应蒸汽，供应蒸汽的压力和温度分别不低于 5.5 公斤和
期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
（2）丰源热电向江苏博汇供应蒸汽，供应蒸汽的压力和温度分别不低于5.5
公斤和160摄氏度，按用汽方需求供应，供汽价格为170元/吨（含税），每月据
实结算，期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
（3）江苏博汇向丰源热电采购煤炭，价格应依市场条件公平、合理确定，
据实结算，期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
（1）公司及子公司江苏博汇博向山东海力采购烧碱、双氧水等生产所必需
的辅助化工原料，价格应依市场条件公平、合理确定，每月据实结算，期限为2022
年1月1日至2022年12月31日。
（2）江苏博汇向江苏海兴采购烧碱等生产所必需的辅助化工原料，价格应
依市场条件公平、合理确定，每月据实结算，期限为2022年1月1日至2022年12
月31日。
江苏博汇向江苏海力采购双氧水等生产所必需的辅助化工原料，价格应依市
场条件公平、合理确定，每月据实结算，期限为2022年1月1日至2022年12月31
日。
（3）公司及子公司江苏博汇向天源热电、丰源热电采购除盐水，价格根据
平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，按照成本加合理利润的定价方式，经双
方友好协商一致确定，每月据实结算，期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
江苏博汇向丰源热电采购粉煤灰，价格应依市场条件公平、合理确定，据实
结算，期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
（4）公司及子公司江苏博汇、淄博大华、香港博丰向金海贸易采购造纸用
木浆，价格应依市场条件公平、合理确定，按合同以信用证或电汇方式结算，有
效期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
公司及子公司江苏博汇向金海纸品、宁波绿色采购纸芯管及包装物，价格应
依市场条件公平、合理确定，期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
（1）江苏博汇向江苏海华购买污水处理等治污服务，价格根据平等自愿、
公平合理、互利互惠的原则，按照成本加合理利润的定价方式，经双方友好协商
一致确定，每月据实结算，期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
（2）香港博丰向宁波绿色委托加工，价格根据平等自愿、公平合理、互利
互惠的原则，按照成本加合理利润的定价方式，经双方友好协商一致确定，据实
结算，期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
公司及子公司江苏博汇向宁波贸易、宁波亚浆销售纸品、胶乳，价格应依市
场条件公平、合理确定，据实结算，期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日。
（二）关联交易的定价政策
场公开、公平、公正的原则，考虑双方之间属于直接供应，传输距离近、能量消
耗小的实际情况，同时考虑山东省、江苏省电网同地区 35 千伏及以上的一般工
商业用电销售电价和动力煤价格及其变动对电力、蒸汽成本的影响等因素，协商
确定电力、蒸汽供应价格。
苏海力、宁波贸易、金海贸易、金海纸品、宁波绿色的燃料、原材料和商品关联
采购交易中（除盐水除外），交易价格依市场条件公平、合理确定。具体依下列
顺序确定：
（1）国家有统一定价的，执行国家统一规定；
（2）国家没有统一定价的，参照当地的市场价格；
（3）向关联方采购，不得高于关联方向其他任何第三方的销售价格；
（4）向关联方出售，不得低于向其他任何第三方的销售价格。
博汇、香港博丰与江苏海华、宁波绿色购买服务的关联交易中，根据平等自愿、
公平合理、互利互惠的原则，按照成本加合理利润的定价方式，经双方友好协商
一致确定。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
公司提供生产所需的电和蒸汽。丰源热电、天源热电与公司及子公司传输距离近、
能量消耗小，能够有效保障公司及子公司的电力或热力需求，有利于公司降低生
产成本，满足日常经营生产需求。同时，本公司对其生产经营情况了解，履行合
同有保证，可以确保公司生产经营的需求，同时将交易风险降到最小。
源热电发生的燃料、原料采购关联交易（除盐水除外），一方面减少了运输费用，
降低了生产成本；另一方面保证了燃料和原材料及时、稳定的供应。该等关联交
易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认价格，不存在损害本公司
及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生
重大影响。
务、委托加工和采购除盐水，有利于满足公司及子公司生产需求，拓展出口销售
渠道。该关联交易根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，按照成本加合理
利润确定价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司及
子公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
拓展原材料采购渠道，稳定原材料供应，丰富产品品类和提高产品品质。该等关
联交易是在双方协商一致的基础上，按照市场化原则确认价格，不存在损害本公
司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产
生重大影响。
关联交易有利于满足公司生产需求。该等关联交易是在双方协商一致的基础上，
按照市场化原则确认价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会
对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
交易有利于公司拓展销售渠道，提高公司产能利用率。该等关联交易是在双方协
商一致的基础上，按照市场化原则确认价格，不存在损害本公司及非关联股东利
益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十二日
议案之三：
山东博汇纸业股份有限公司
关于子公司出租房产暨关联交易的议案
各位股东：
一、关联交易概述
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司江苏博汇纸业有
限公司（以下简称“江苏博汇”）分别向江苏丰源热电有限公司（以下简称“丰
源热电”）、江苏海力化工有限公司（以下简称“江苏海力”）、江苏海兴化工有限
公司（以下简称“江苏海兴”）、江苏海华环保工程有限公司（以下简称“江苏海
华”）出租部分办公楼及职工宿舍楼。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，上述交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人
之间交易类别相关的关联交易金额（日常关联交易和已披露的关联交易外除外）
未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
丰源热电成立于 2010 年 10 月 9 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港
工业区，法定代表人王乐祥，注册资本为人民币 10,000 万元。经营范围：蒸汽
生产、销售；电力生产；煤炭销售；许可项目：自来水的生产与供应；货物进出
口；一般项目：再生资源销售；石灰和石膏销售。
截至 2020 年 12 月 31 日，丰源热电经审计总资产 181,814.23 万元，总负债
万元。
江苏海兴成立于 2011 年 1 月 12 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济开发区
石化产业园，法定代表人陈胜军，注册资本为人民币 105,000 万元。经营范围：
环氧氯丙烷、离子膜烧碱及其副产品硫酸（82%）、次氯酸钠、盐酸（28.5%）制
造；化工产品批发（除危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，江苏海兴经审计总资产 133,994.11 万元，总负债
万元。
江苏海力成立于 2011 年 1 月 12 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区石化
产业园，法定代表人陈胜军，注册资本为人民币 230,000 万元。经营范围：己二
酸及其副产品精苯、硝酸、环己烷、甲苯、二甲苯制造；己内酰胺及其副产品硫
酸铵制造；环己酮制造；化工产品批发（除危险化学品）；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，江苏海力经审计总资产 328,753.55 万元，总负债
万元。
江苏海华成立于2011年1月12日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港工
业区，法定代表人刘继春，注册资本为人民币10,000万元。经营范围：环保工程
的设计、施工；污水处理。
截至 2020 年 12 月 31 日，江苏海华经审计总资产 39,297.05 万元，总负债
元。
（二）关联关系
山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）持有公司 28.84%的股份，
为公司控股股东。
博汇集团持有丰源热电 100%的股权，直接及间接持有山东海力 51%的股权，
而山东海力分别持有江苏海兴、江苏海力、江苏海华 100%的股权，因此本公司
与丰源热电、江苏海兴、江苏海力、江苏海华属于受直接控制上市公司的法人控
制的企业。丰源热电、江苏海兴、江苏海力、江苏海华为本公司及子公司的关联
方，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的
出租标的江苏博汇部分办公楼、宿舍楼，合计 92,464.70 平方米，分别位于
江苏大丰港二期码头海堤复合桥北侧和江苏大丰港经济区上海港路东侧、海晏路
南侧。
（二）关联交易的定价依据
上述关联交易根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，按照出租标的的
成本加合理利润的定价方式，经双方友好协商一致确定租赁价格。
四、关联交易的主要内容
租期一年（自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日），年租金 2,306,727.70
元。
租期一年（自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日），年租金 6,997,743.28
元。
租期一年（自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日），年租金 4,113,704.10
元。
租期一年（自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日），年租金 1,930,965.12
元。
五、该关联交易的目的以及对本公司的影响
上述关联交易有利于盘活子公司资产，提高闲置资产的利用率，不存在损害
上市公司利益和广大中小股东利益的情形。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十二日
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