证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2021-146
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第四届监事会第三十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 21 日（星期二）下午 16:00 以现
场结合通讯的方式召开。因时间关系，本次会议以电话、口头等方式向全体监事
送达，通知豁免时间要求。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监
事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议：
(一) 审议并通过了《关于不提前赎回“旗滨转债”的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
监事会认为：
“旗滨转债”自 2021 年 11 月 24 日至 2021 年 12 月 21 日期间，
满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“旗滨转债”当期
转股价格的 130%（即 16.64 元/股），已触发“旗滨转债”的赎回条款。根据当
前市场情况并结合公司实际，同意公司本次不行使“旗滨转债”的提前赎回权利，
不提前赎回“旗滨转债”。本次会议的召集和召开程序符合法律和规范性文件、
《公司章程》等相关规定，会议的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
公司本次不提前赎回可转债事项已履行了必要的决策程序。本事项不存在损害公
司及全体股东特别是中、小股东的利益情形。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二一年十二月二十二日
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