股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2021-083
凌源钢铁股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯
表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 12 月 17 日以专人送达、传真方式发出。
会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规
定，会议经表决一致通过了以下事项：
一、关于终止面向专业投资者公开发行公司债券的议案（详见《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份
有限公司关于终止面向专业投资者公开发行公司债券的公告》）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于 5#棒增加 kocks 减定径机组项目的议案
为进一步提高 5#棒材生产线产品质量，满足高端用户需要，拓展高端市场，公
司决定自筹资金在 5#棒材生产线新增 kocks 减定径机组。项目的主要内容包括：在
倍尺飞剪、轧后水冷箱（三组）、测径仪，以及配套的公辅设施改造。项目总投资估
算为 13,248 万元，其中建设投资 12,298 万元，铺底流动资金 776 万元，建设期利息
升，规格进一步拓宽，高端产品比重增加，附加值进一步提高。预计年可实现利润总
额 1621 万元以上。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于优特钢大棒材数字化建设项目的议案
为贯彻落实《中国制造 2025》、《装备制造业标准化和质量提升规划》，依据《工
业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年》和《省属国有企业数字化转型行动计划
（2021-2023 年）》，结合公司实际情况以及国内同行业智能制造成熟应用现状，加快
公司智能制造实施进程，推动互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术
在公司的应用，提高工作效率，降低生产成本，提升企业竞争力，公司决定自筹资金
在优特钢事业部炼钢与轧钢车间实施质量大数据分析系统，对炼钢和轧钢大棒生产线
进行全过程的质量管控与分析，对影响产品质量的关键工序、关键工艺参数进行过程
质量分析、跟踪、追溯、评价等。项目的主要内容为：以 4#棒材（大棒）产品工序
为重点，涵盖与之相关的优特钢炼钢工序，包括质量大数据系统，BIM 建模及数字孪
生系统，私有云平台，网络设备，管理系统升级，优特钢事业部炼钢 L1 改造、L2 升
级，4#棒材 L2，4#棒材智能化升级改造，优先炼钢、4#棒材智能设备适应性改造等
内容。项目计划总投资 4,719 万元，其中硬件投资 1,853 万元，应用系统软件 2,866
万元。项目计划工期 10 个月。通过实施特钢数字化工厂建设项目，构建企业大数据
平台，解决了现有系统“信息孤岛”问题，实现数据的互联互通，进一步提高了质量
管控水平，为智慧工厂奠定了数字化基础。项目完成后，公司优特钢产量可提高 1%，
质量损失降低 0.5%。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
