证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2021-031
浙江嘉益保温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电话和其他口头方式发出。会议于 2021 年
兴华先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事戚兴华先生、陈曙
光女士、于雳女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于朱中萍、崔广文作为公司 2021 年限制性股票激励对
象的议案》
朱中萍为公司董事、总经理；崔广文为公司中层管理人员。上述人员为实
际控制人、董事戚兴华及陈曙光的近亲属，属于对公司经营业绩和未来发展有
直接影响的员工。其作为激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证
券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情
形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市
公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《浙江嘉益保温科技股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，上述人
员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象朱中萍、崔广文为公司实际控制人、董事戚 兴华、陈曙光近亲
属，存在关联关系，董事朱中萍、李小强、顾代华为本激励计划激励对象，故
戚兴华、陈曙光、朱中萍、李小强、顾代华回避表决本议案，其他非关联董事
参与本议案的表决。
公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避表决 5 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的
股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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