证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2021-072
北新集团建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次投资建设石膏板生产线事项涉及变更公司第六届董事会第九次
会议的决议事项。
一、对外投资概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 20 日
召开的第六届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于公司对外投
资项目调整的议案》。
同意对公司全资子公司泰山石膏有限公司在内蒙古丰镇投资建设综
合利用工业副产石膏年产 3,500 万平方米纸面石膏板生产线项目的部分
内容进行调整。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规
定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
公司于 2019 年 8 月 16 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过
了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在内蒙古丰镇投资建设综合
利用工业副产石膏年产 3,500 万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》，
详见公司于 2019 年 8 月 20 日在选定媒体披露的《对外投资公告》
（公告
编号 2019-038）。
因受到规划、环保、原材料涨价、装备自动化升级及其他管理费用
等增加的影响，拟增加项目总投资金额；因该地区冬季无法施工，将项
目建设周期延长 6 个月，并调整税后财务内部收益率。
前述变更后，项目总投资金额为 20,585.08 万元，预计项目建设期
约为自土建工程开工之日起 18 个月，预计税后财务内部收益率为 18.13%。
项目地点、建设、资金来源及运营主体等其他内容不变。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
上述生产线项目的投资建设有利于加快公司在全国的石膏板产能布
局，项目的建成投产将降低石膏板制造成本，缩小原材料和产成品的物
流半径，从而有效地提高公司在目标地区市场的经济效益和综合竞争实
力，为公司持续、健康、快速发展奠定坚实基础。项目采用附近的工业
副产石膏作为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产
业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。
风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不
确定性。资源约束矛盾依然存在，原材料特别是护面纸、工业副产石膏、
煤炭的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。
上述项目的投资建设对当期业绩无重大影响。
四、对外投资项目调整的公告披露后，上市公司将及时披露对外投
资的进展情况。
五、备查文件
公司第六届董事会第三十六次临时会议决议
特此公告。
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