证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2021-069
北新集团建材股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二
十八次临时会议于 2021 年 12 月 20 日上午以现场结合通讯方式召开，
现场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议
室。会议通知于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议
应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席傅金光先生主持，
符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司在泰国投资设立境外控股子公司并
建设石膏板生产线及其他配套项目暨关联交易的议案》
监事会认为：公司与中国中材国际工程股份有限公司、邯郸中材
建设有限责任公司在泰国成立合资公司并在合资公司成立并满足一
定条件后，投资建设石膏板生产线及其他配套项目，符合公司发展战
略及国际规划布局，且遵循了平等互利的原则；董事会决策程序符合
相关规定，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关
法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，
特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意进行本次
关联交易。
该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在《证 券 日 报》
《证券时报》《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》、深圳证券交易所的网站
（网址：http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司在泰国投资设立境外控
股子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目暨关联交易的公告》
。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议
案》
监事会认为：公司向中国建材集团有限公司借款 7,560 万元，可
以满足公司有关项目的生产经营需要，交易定价公允，董事会决策程
序符合相关规定，关联董事均回避表决；本次交易符合有关法律法规、
规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小
股东利益的情形，同意公司进行本次交易。
该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在《证 券 日 报》
《证券时报》《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》、深圳证券交易所的网站
（网址：http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向实际控制人借款暨关
联交易的公告》
。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订
<金融服务协议>的议案》
监事会认为：公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称财务
公司）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，
有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联
董事均回避表决；符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范
性文件以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股
东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意公司与财务公司签署《金
融服务协议》，同意授权公司法定代表人及管理层在遵循《金融服务
协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体事宜，
包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。
该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在《证 券 日 报》
《证券时报》
《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》
、深圳证券交易所网站（网
址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与中国建材集团财务有限
公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》
。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理
存贷款业务的风险评估报告》
监事会认为：该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务
的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联
董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程
的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，
同意该风险评估报告。
该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在深圳证券交易
所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国
建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理
存贷款业务的风险处置预案》
监事会认为：该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及下属
子公司在财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司
及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联
董事回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的
有关规定，同意该风险处置预案。
该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在深圳证券交易
所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国
建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届监事会第二十八次临时会议决议
特此公告。
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